Прокуратура Болгарии опубликовала накануне заявление, в котором говорится о том, что следствие, проводимое в отношении скандально известной криптоплатформы кредитования Nexo не нашло необходимых доказательств. Соответственно, уголовное дело в отношении организаторов проекта по обвинению в отмывании денег и мошенничестве было прекращено.
Напомним, что 12 января 2023 года, болгарская прокуратура опубликовала заявление, в котором говориться о том, что ведомство инициировало расследование в отношении криптовалютного кредитора Nexo с целью «пресечения мошеннической деятельности». Тогда, в международной спецоперации приняли участие более 300 человек, среди которых сотрудники прокуратуры, следователи, сотрудники Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС) и иностранные агенты.
«Расследуется деятельность организованной преступной группы, которая подозревается в отмывании денег, налоговых преступлениях, осуществлении банковской деятельности без лицензии и мошенничестве в области компьютерных технологий. Эта биржа создала и поддерживала платформу по обмену и предоставлению кредитов в криптовалюте. Этот банк действовал через целую сеть различных компаний, расположенных в Великобритании, Швейцарии, США, а также в известных офшорных странах», сообщила прокуратура в январе этого года.
Теперь же, в связи с большим резонансом общественности и СМИ, а также с разрешения соответствующих органов и в соответствии со статьей 198 Уголовно-процессуального кодекса, прокуратура города Софии (SCP) сделала заявление о досудебном производстве, начатом еще 29 сентября 2022. Тогда обвинения были предъявлены четырем подозреваемым: К. Канчеву, А. Тренчеву, К.Методиеву и Т. Николову.
В ходе расследования был допрошен ряд свидетелей, в том числе свидетель, личность которого была засекречена. Подготовлены два экспертных заключения — техническое и банковское, исследованы и проанализированы транзакции по расчетным счетам физических и юридических лиц. Также были проведены комплексные судебные экспертизы.
Подчеркивается, что виртуальные валюты не регулируются на территории Республики Болгария. Согласно отчету Европейского банковского управления (EBA), криптоактивы не признаются в качестве валюты, депозитов или других возвратных средств ни в одной из стран ЕС.
«Тем не менее, после анализа показаний свидетелей, допрошенных по делу, было установлено, что деятельность Nexo осуществлялась через онлайн-платформу, вероятно, работающую за пределами страны», — говорится в заявлении Прокуратуры Софии (перевод с болгарского).
«На основании установленных фактов Следственный комитет прокуратуры приходит к выводу об отсутствии доказательств совершения каких-либо уголовных преступлений. Принятые таким образом факты не свидетельствуют о существовании преступного сообщества, указывающего на его структуру и постоянство», — сказано в недавнем заявлении.
Более того, по словам следствия, отсутствуют доказательства преступной деятельности в различных формах соучастия с целью осуществления банковской деятельности без лицензии. Также отсутствуют доказательства фактов отмывания денег. Против обвиняемых также не было найдено доказательств налоговых преступлений или компьютерного мошенничества.
«В заключение можно сделать вывод, что продукты, предлагаемые Nexo, не являются финансовыми инструментами. Предоставление услуг клиентам в отношении этих продуктов не подпадает под сферу инвестиционных услуг. Учитывая, что криптоактивы в настоящее время не являются финансовыми инструментами, торговля ими также не подлежит регулированию», — добавили в Прокуратуре.
Таким образом, Следственный комитет прокуратуры пришел к выводу, что преступление не было совершено, и принял решение о прекращении уголовного преследования (дела).
