В Португалии по запросу США задержан глава криптовалютной компании Gotbit, гражданин РФ Алексей Андрюнин. Он обвиняется в мошенничестве и отмывании денег, и теперь ожидает экстрадиция в США. Согласно опубликованному накануне релизу министерства юстиции США, обвиняемыми по этому же делу проходят еще двое россиян: директор по маркетингу Gotbit Федор Кедров и директор по продажам Кави Джалили.
«Согласно судебным документам, Gotbit был известным «маркетмейкером» в криптовалютной индустрии. 26-летний Алексей Андрюнин, выходец из России и Португалии, был гендиректором и основателем Gotbit», — говорится в релизе.
В ведомстве рассказали, что в 2018-2024 гг. Gotbit предоставляла другим криптокомпаниям, в том числе американским, услуги по манипулированию рынком криптовалют, в частности проводила на нем фиктивные сделки на миллионы долларов для искусственного завышения объемов торговли. Gotbit работала в основном с низколиквидными криптовалютами и криптотокенами. Сам же Андрюнин в нескольких интервью на YouTube рассказывал, что его компания занимается «созданием ликвидности».
«Gotbit Андрюнин создал в 2018 году, участь на первом курсе МГУ. Coindesk в 2020 году писало, что за определенную плату фирма Gotbit, в которой тогда было два человека, программировала ботов на торговлю токенами друг с другом, создавая таким образом достаточно «объема» на биржах для их продвижения в списке CoinMarketCap», — отмечает обвинение.
Более того, предъявленные обвинения представляют собой часть расследования против мошенничества на рынке криптовалют. Всего в рамках расследования предъявлены обвинения 18 физическим и юридическим лицам. Также, в манипулировании рынком криптовалют американские власти обвиняют еще три криптокомпании — ZM Quant, CLS Global и MyTrade.
Согласно заявлению американских властей, задержания прошли также в США и Великобритании, четверо из 18 задержанных уже признали вину. Конфискована криптовалюта на 25 млн долларов и отключены боты для фиктивной торговли более чем 60 криптоактивами.
Для сбора доказательств Федеральное бюро расследований США (ФБР) создало собственный криптотокен NexFundAI и зарегистрировало одноименную компанию, чтобы заключать договоры. Минюст США называет это дело первым уголовным преследованием за манипулирование рынком криптовалют.
Напомним, что на прошлой неделе Замоскворецкий суд города Москвы по ходатайству органов предварительного расследования отправил под арест Сергея Иванова — одного из ключевых фигурантов уголовного дела об анонимной платежной системе UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. Ранее, в сентябре, подразделение Министерства финансов США, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), ввело санкции против офшорной криптовалютной биржи Cryptex, управляемой компанией International Payment Service Provider LLC. (Сент-Винсент и Гренадины), a также против криптобиржи PM2BTC.
