Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии (ED) 20 июня провело обыски в нескольких местах в Махараштре и Гуджарате в связи с аферой на 100 крор рупий (12 млн долл. США), включающей пирамиду и незаконную торговлю на рынке Форекс, которую якобы возглавлял некто Винод Тукарам Кхуте и его сообщники. Все они находились в Дубае.
Обыски проводились в рамках Закона о противодействии отмыванию денег (PMLA) от 2002 года в помещениях в Колхапуре, Пуне, Ахмеднагаре и Сурате. Предположительно, они принадлежат членам семьи Кхуте, близкими помощниками и компаниями, работающими под брендом VIPS Group.
Обыски привели к изъятию изобличающих документов, цифровых устройств и данных о дорогостоящей недвижимости. Также было заморожено несколько банковских счетов. Об этом сообщили представители ведомства (ED).
Дело об отмывании денег было заведено после того, как в полицейский участок Bharati Vidyapeeth в Пуне поступила жалоба на Винода Кхуте и его сообщников других. Их обвинили в инвестиционном мошенничестве, обещании чрезмерных доходов, реализации схем многоуровневого маркетинга и незаконной торговле на рынке Форекс.
Сеть подставных компаний
Винод Кхуте, в настоящее время проживающий в Дубае, якобы является вдохновителем множества незаконных компаний под брендом VIPS Group, включая такие организации, как M/s Global Affiliate Business, M/s Kana Capital и Real Gold Capital. По версии следствия они управляли незаконными MLM-сетями, нерегулируемыми криптобиржами и сервисами кошельков.
Согласно заявлению ED, сеть Кхуте использовала паутину подставных компаний для сбора средств от ничего не подозревающих инвесторов. Позже они запутывали денежный след через сложные транзакции. Эти средства в конечном итоге направлялись в Дубай либо конвертировались в криптовалюты.
Ранее агентство предварительно арестовало движимые и недвижимые активы стоимостью 75,42 крор рупий (9 млн долл.), включая банковские счета, принадлежащие Кхуте и его родственникам в Индии и Дубае. Выяснилось, что сообщники, которые также подверглись обыскам, активно заманивали граждан в мошеннические инвестиционные схемы.
Правоохранительные органы Индии в последние годы, как раз с расцветом форекс-индустрии в Дубае, всерьез взялись за нелегальных представителей теневой составляющей внебиржевого сектора. Так, например, буквально неделю тому назад все тот же регулятор ED провел очередные рейды в четырех городах Индии в связи с аферой на 95 млн долларов (800 крор рупий), связанной с онлайн-торговлей через приложение и сайт скандально известного форекс брокера OctaFx.
