Прокуратура Республики Татарстан (Россия) сообщила сегодня о том, что направила в суд уголовное дело в отношении очередных организаторов скандально известной финансовой пирамиды Frendex. Очередная пирамида в сфере инвестиций на форексе и в криптовалюты, также родом из Казани, прекратила свою деятельность в России, оставив вкладчиков у «разбитого корыта», летом 2021 года.
Теперь же, 4 года спустя, прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алексея Тришакова, Азата Насыбуллина, Рамиса Миндиярова, Алексея Богомолова, Андрея Лобанова. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд города Казани для рассмотрения по существу. В отношении других участников организованной группы дело выделено в отдельное производство.
По версии следствия, в период с мая 2020 года по август 2021 года обвиняемые входили в состав организованной группы, участники которой обманули более 300 жителей республик Татарстан, Марий Эл, Коми, Бурятия, Удмуртской Республики, Московской, Иркутской, Самарской и Ульяновской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Они распространяли недостоверную информацию о платформе Frendex, обещая высокую прибыль от инвестиций. Фактически платформа работала как финансовая пирамида – выплаты старым участникам шли за счет денег вновь привлеченных вкладчиков.
«В результате указанных действий потерпевшим был причинен ущерб на сумму более 135 млн рублей», — говорится в сегодняшнем пресс-релизе обвинения.
Напомним, что Банк Росси внес Frendex Europe OU (FrendeX) в свой Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке (Черный список) еще в середине июля 2021 года. Тогда в ЦБ заметили в деятельности Компании, с пропиской в Эстонии и Казани, признаки финансовой пирамиды. Сам же проект Frendex позиционировался в социальных сетях как «закрытый инвестиционный клуб, благодаря которому каждый желающий может начать зарабатывать от 0,7% до 2% ежедневно».
Чуть позже проект закрылся «по регуляторным соображениям». Год спустя, организатора Frendex, Дмитрия Чечулина, задержали в Италии после того, как в Верховный суд Республики Татарстан заочно выдал ордер на его арест. Позже стало известно, что на следующий день после задержания состоялся суд, по итогам которого его отпустили под залог.
Чечулин покинул Россию еще 7 августа 2021 года, ровно за два дня до краха Frendex. Беглому сооснователю финансовой пирамиды, как и его подельнику, Руслану Пичугину, вменяют уголовное преступление, совершенное по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
