Правоохранительные органы Индии провели серию обысков, связанных с деятельностью форекс-платформы Zara FX. Компанию, зарегистрированную на Кипре, подозревают в организации крупной мошеннической схемы и незаконном привлечении средств от инвесторов.
По данным Управления правоприменения Индии (ED), расследование было начато после многочисленных жалоб на то, что платформа собирала деньги, обещая сверхвысокие доходы, но не возвращала вложенные средства. Одним из главных обвиняемых по делу проходит генеральный директор Zara FX, Джамшир Т.В.
Как работала схема
По данным следствия, Zara FX действовала как финансовая пирамида. Преступная группа работала через нерегулируемые онлайн-платформы и собирала деньги от инвесторов на сеть подставных банковских счетов («мулов»).
Часть собранных средств, предположительно, использовалась для спекулятивных торгов на рынке Форекс, чтобы создать видимость реальной деятельности. Остальные деньги просто выводились и присваивались организаторами схемы. Чтобы запутать следы, средства проводились через множество слоев банковских и виртуальных счетов.
Итоги обысков
В ходе рейдов власти заморозили банковские счета, на которых находилось около 3,9 крор рупий (примерно 467 000 долларов). Эти средства считаются доходами, полученными преступным путем.
Кроме того, были изъяты мобильные телефоны и жесткий диск, которые, как предполагается, содержат данные о всех финансовых потоках и участниках сети. Изъятые цифровые улики будут направлены на экспертизу.
В настоящее время расследование продолжается. Власти устанавливают полный масштаб деятельности мошеннической сети и работают над выявлением дополнительных активов, нажитых преступным путем.
Напомним, что в октябре 2023 года форекс брокер Zara FX открыл представительство в Нигерии. «Экспансия присутствия брокера подчеркивает привлекательность Нигерии как одного из ключевых развивающихся рынков. Благодаря квалифицированному руководству и специально разработанным продуктам, Zara FX стремится обеспечить непревзойденный опыт для нигерийских клиентов», — говорилось в соответствующем релизе.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
