На фоне все более растущих подозрений о том, что группа CWMFX является мошеннической структурой, так называемой «схемой Понци» (финансовая пирамида), последние события похоже подтверждают данные предположения и то, что произведенные аресты в Heron Tower касались именно этой компании.
Полиция Лондона, в настоящее время, призывает всех кто инвестировал в доверительные фонды CWM (Capital World Markets), предлагавшие пятипроцентную ежемесячную прибыль, обратится в правоохранительные органы.
Полиция сообщает, что 3 марта 2015 года, десять мужчин и три женщины, все работники «лондонской компании по торговле на валютном рынке», были арестованы в Heron Tower в Bishopsgate по подозрению в мошенничестве, ложном позиционировании и сговоре с целью обмана и отмывания денег. Следователи, при поддержке финансового регулятора Британии FCA, также изъяли документацию и компьютеры из офиса компании. Все тринадцать подозреваемых были допрошены, а затем отпущены под залог до сентября, по словам Лондонской полиции.
Ранее, адвокат брокера, Шарлотта Харрис из конторы Kingsley Napley LLP, прокомментировала для Forex Magnates: «Мы утверждаем, что полиция не была вчера в офисах нашего клиента, и не ведется никакого следствия в отношении CWM FX».
Детектив-суперинтендант Maria Woodall, которая наблюдает за расследованием Лондонской полиции, сказала сегодня: «Основная цель произведенного ареста — остановить то, что, как мы считаем, являлось преступными действиями в отношении вкладчиков, которым доверительные фонды CWM обещали ежемесячную прибыль в 5%. Теперь нам нужен любой, кто инвестировал когда либо в данную структуру, чтобы помочь следствию выяснить, как именно эта компания использовала средства вкладчиков, добросовестных граждан, проживающих как в Великобритании, так и за рубежом».
Контакты следственной группы: тел. 020 7601 6830. Кроме того вкладчики могут заявить о мошеннических действиях CWMFX по телефону 0300 123 2040 или по адресу www.actionfraud.police.uk.
Напомним, что CWM FX представлена как расположенная в Лондоне компания, предоставляющая финансовые услуги. Брокер регулируется Кипрским регулятором согласно лицензии выданной компании Leverate, под управлением которой и находится сама CWM FX.
