Жителю Южной Каролины предъявлено обвинение в обмане как минимум 20 человек путем навязывания инвестиций в рамках сфабрикованной схемы торговли на рынке Форекс.
51-летний Томас Ланзана из Полис Айленда, штат Южная Каролина, получил обвинение по нескольким эпизодам мошенничества, включая использование рассылки электронных сообщений. Более того, в августе прошлого года ему уже были предъявлены обвинения в аналогичных преступлениях.
В судебной документации по этому делу говорится следующее:
«Как минимум с 2013 года Ланзана выманил у 45 клиентов около 1,1 млн долл. через инвестиции в «успешные, основанные на алгоритмах», как утверждал мошенник, торговые пулы для валютных деривативов и других финансовых инструментов. Он представлялся потенциальным клиентам успешным форекс-трейдером, хотя таковым не являлся.
Чтобы втереться в доверие к своим потенциальным жертвам, Ланзана отправлял им поддельные выписки по счету, публиковал сфабрикованные данные о балансах, в некоторых случаях, превышавших 800 тыс. долларов, по счетам, которых на самом деле не было, а также рассылал фальшивую налоговую документацию клиентам, отчитываясь о прибыли, которое тоже не существовало.
Ланзана незаконно растратил как минимум 350 тыс. долл. клиентских средств, направив их часть на выплаты предыдущим инвесторам в рамках схемы Понци, а также растрачивая деньги на собственные нужды, включая покупки на Amazon.com, приобретение автомобиля класса люкс и драгоценностей».
Таким образом, за незаконную деятельность по рассылке ложных электронных писем преступнику грозит до 30 лет тюрьмы и штраф a размере 1 млн долл., а за махинации, связанные с торговлей деривативами, до 10 лет тюремного заключения и аналогичный штраф.
Эти все так называемые инвестиции в ПАММы, МАМы, и прочие доверительные песочницы всегда были мошенническими. Мошенники деньги людей сначала собирают на один ПАММ и потом сливают всех скопом по договорённости с самим дилингом, под долю процента от слитых средств.
Никогда не лезьте в это кидалово.