ASIC борется со схемами «накачка и сброс»

Схемы манипуляции криптовалютами и дешевыми акциями набирают обороты

Сотрудники комиссии по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) внедрились в группу инвесторов в мессенджере Telegram, которая в октябре прошлого года координировала схему «накачка и сброс» (Pump and Dump), и опубликовали предупреждение.

Теперь регулятор подробно рассказал, как он ликвидировал эту группу. В документах, предоставленных информационному агентству The Australian в соответствии с запросом о свободе информации, ASIC раскрыла свои шаги по уничтожению этих небольших, но изощренных групп, манипулирующих рынком цифровых активов.

Уязвимые крипторынки

Австралийскому регулятору помогал финансист Талис Путнинс, который в 2017 году опубликовал научную работу, посвященную выявлению незаконных транзакций с биткоином и другими криптовалютами.

Путнинс пояснил, что схемы «накачка и сброс» работают циклично. Ранее эта тактика активно использовалась в 2020 показатель году. Путнинс уточнил, что всего за семь месяцев 2017 года он выявил 355 случаев манипуляции криптовалютой.

Кроме того, он отметил, что эти схемы стали очень прозрачными и «полностью открытыми для всеобщего обозрения». Модераторы считают, что у них нет никаких юридических рисков и используют политику анонимности социальных сетей и платформ обмена сообщениями.

«Наша главная цель — убедиться, что все участники группы смогли хорошо заработать. Мы постараемся сделать так, чтобы в первые минуты объем превысил 100 млн долл. с большим процентом прибыли», сообщается в группе под названием Crypto Binance Trading.

Сотрудники ASIC решили последить за работой таких групп и даже оставили предупреждение в одной из них.

«Скоординированная накачка акций с целью получения прибыли может быть незаконной. Мы видим все сделки и можем получить доступ к личным данным трейдеров … Вы рискуете попасть под суд, вам грозят миллионные штрафы и тюремное заключение», пишет ASIC.

В Комиссии также добавили, что тактика работает, потому что, если канал закрывается, организаторам схемы трудно набрать новую аудиторию на других платформах или аккаунтах.

Похожие статьи

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.