Финансовый мегарегулятор, Банк России, отмечает существенный рост выявленных финансовых организаций, которые предоставляют безлицензионные виды деятельности, в том числе и форекс-дилеры. И связанно это с тем, что мегарегулятор усилил меры по их обнаружению. Об этом рассказал сегодня в интервью агентству ТАСС глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ, Валерий Лях.
Банк России в первом квартале 2018 года выявил 99 нелегальных форекс-дилеров, отмечает Лях. «По 78 таким организациям мы направили в прокуратуру информацию для блокировки в судебном порядке их сайтов. Если сравнивать с прошлым годом, то за весь 2017 год было выявлено 129 сайтов лже-форексеров», добавил он.
Напомним, что всего за 2017 год ЦБ направил сведения по 129 сайтам нелегальных форекс-дилеров в органы прокуратуры РФ с целью признания размещенной на них информации запрещенной к распространению и подлежащей блокировке в судебном порядке. Это после того, как в начале 2017 года между Банком России и Генеральной прокуратурой РФ было заключено обновленное соглашение о взаимодействии.
По словам Ляха, выявление нелегальных организаций является, в том числе, заслугой легальных участников рынка: «Форекс-дилеры, участники микрофинансового рынка активно работают в этом направлении, взаимодействуют между собой и с нами. Это часть конкурентной борьбы — устранение организаций, предоставляющих услуги неконкурентным способом».
Также в течение первого квартала 2018 года Банк России выявил 45 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид, что на 50% больше, чем за аналогичный период. По словам Валерия Ляха, сейчас финансовые пирамиды чаще всего действуют в форме ООО (обнаружено 27 таких организаций в первом квартале). Еще 9 пирамид использовали форму кредитных потребительских кооперативов, 8 действовали в виде интернет-проектов, и 1 пирамида существовала в форме потребительского общества. Банк России связывает рост выявления пирамид, а также и других видов безлицензионной деятельности, с тем, что регулятор проводит более активную работу по этому направлению.
