Управляющий нью-йоркским хедж-фондом Майкл Скроник, в прошлом фондовый трейдер, проработавший семь лет в Morgan Stanley, был арестован по обвинению в создании финансовой пирамиды и хищении 20 млн долларов.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США в четверг сообщила о том, что Скроник обвиняется в мошенничестве. Он рассказывал своим инвесторам о том, что на конец первого полугодия 2017 года активы на счетах его фонда достигали 22 млн долларов, а на самом деле на балансе компании было всего 27,5 тыс. долларов.
Американские власти утверждают, что мошеннические действия Скроника заключаются в намеренном введении инвесторов в заблуждение относительно эффективности его фонда. Он потратил миллионы инвестированных долларов на личные нужды, включая членские взносы в закрытом клубе и выплаты по ипотеке.
В частности, в заявлении SEC говорится, что с апреля 2010 года Скроник использовал мошенническую схему, которая принесла ему чистую прибыль в размере более 19 млн долларов — средства получены у 45 инвесторов. Обвиняемый утверждал, что эти деньги будут вложены в Scronic Macro Fund и инвестированы в рамках портфеля финансовых инструментов, но на самом деле, он работал по принципу финансовой пирамиды.
В рекламных целях Скроник давал инвесторам лживые обещания, чтобы привлечь их в свой инвестиционный фонд. В частности, участникам фонда обещали фантастическую окупаемость инвестиций, поскольку фонд работал с прибылью в 21 из 22 кварталов, а самый высокий показатель был зафиксирован в 4 квартале 2014 года на уровне 13,4%. На самом деле, он терпел убытки от своих операций в течение 28 из 29 кварталов, общий размер потерь достиг 15,7 млн долларов до уплаты комиссий.
Вместо того, чтобы вкладывать деньги инвесторов в торговлю, он тратил их на личные нужды. Кроме того, он использовал деньги новых инвесторов, чтобы выплатить прибыль прежним, что соответствует характеристикам схемы Понци.
В материалах расследования также говорится, что Скроник хвастался своим успешным и обширным послужным списком и высокой ликвидностью своих инвестиций. Он говорил своим жертвам примерно следующее: «вся прелесть в том, что я вкладываюсь только в публично торгуемые опционы и денежные активы, поэтому на погашение не уходит более двух рабочих дней. Так что если вам понадобятся деньги для вашего бизнеса, снять их будет легок и быстро».
Когда же некоторые инвесторы попытались вывести средства, Скроник умолчал о том, что денег у него нет, а вместо этого регулярно кормил их неправдоподобными оправданиями. В ряде других эпизодов Скроник использовал деньги новых инверторов, чтобы расплатиться с предыдущими.
