Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) выдвинула обвинения в адрес двух прекративших свое существование форекс-компаний и их операторов, которые предположительно выманили свыше 700 тыс. долларов у инвесторов, которые невольно вкладывали свои средства в схему Понци.
Согласно жалобе, Томас Ланзана и его компания Blackbox Pulse (Unique Forex), а также Николай Масанко и его компания White Cloud Mountain, обманным путем вымогали деньги из ничего не подозревавших инвесторов, которые оказались невольными участниками их форекс-пулов и других инвестиций.
Чтобы создать иллюзию стабильности, обвиняемые предположительно подготовили и распространили среди участников пула поддельный отчет о состоянии счетов, заверив их в том, что Lanzana является успешным валютным трейдером. При этом Lanzana скрыла от инвесторов торговые убытки на 12 тыс. долларов и опубликовала сфабрикованные отчеты, в которых фигурировали балансы на сумму 800 тыс. долларов на несуществующем торговом счете. В результате не менее 31 участника пула в совокупности отдали мошенникам 700 тыс. долларов, сообщило агентство.
Созданный в феврале 2013 года и ликвидированный в феврале 2017 года, инвестиционный пул не принес никаких доходов, тогда как Ланзана незаконно присвоил себе 350 тыс. долларов. Кроме того, с целью прикрытия своей мошеннической деятельности он использовал широко известную схему Понци, в рамках которой он выплачивал инвесторам «прибыль», которая попросту представляла собой деньги других инвесторов. Согласно жалобе, Ланзана использовал часть полученных обманным путем средств на свои личные нужды, включая оплату покупок на Amazon.com, покупку элитного автомобиля, драгоценностей и др.
Сразу после подачи жалобы судья округа Нью-Джерси в срочном порядке распорядился о замораживании активов, оставшихся в распоряжении обвиняемых. Слушание в суде назначено на 20 сентября этого года.
