За первое полугодие 2021 года Банк России выявил 729 субъектов с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности, в том числе 226 нелегальных форекс-дилеров. Это на 16,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил сегодня ЦБ РФ.
Таким образом, почти треть (32,8%) выявленных субъектов являются нелегальными профучастниками рынка ценных бумаг (на 72% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года). Более того, из 239 выявленных субъектов с признаками нелегального профучастника 226 — это нелегальные форекс-дилеры (94,6%).
«Такая динамика объясняется активизацией недобросовестных участников финансового рынка на фоне снятия связанных с пандемией ограничений и растущего интереса граждан к инвестициям. При этом из-за недостаточной финансовой грамотности некоторые потребители не понимают разницы между легальными и нелегальными финансовыми услугами и инструментами и ведут себя излишне доверчиво. Этим воспользовались поставщики незаконных финансовых услуг — они применяли персонализированные способы и инструменты вовлечения граждан в нелегальные схемы, вели агрессивные и таргетированные рекламные кампании, в том числе в популярных соцсетях», говорится в сегодняшнем релизе ЦБ РФ.
«Компании, позиционирующие себя как участники рынка Форекс, воспользовались возросшим интересом граждан к инвестициям на фондовом рынке. Подобные организации иногда зарегистрированы за рубежом, но в России работают без лицензии, что является нарушением закона. В других случаях компания лишь декларирует деятельность на рынке Форекс, а на самом деле обманывает потребителей, создавая фиктивные сайты с показателями торгов. Зачастую нелегальные форекс-дилеры предлагают гражданам «заработать на бирже» и их клиентами становятся те, кто просто не успел «дойти» до легального брокера. Так же, как и организаторы схем с признаками финансовой пирамиды, нелегальные профессиональные участники рынка ценных бумаг активно используют для привлечения клиентов социальные сети», добавили авторы отчета.
Директор Департамента противодействия нелегальным практикам, Валерий Лях, прокомментировал: «Банк России с июня этого года публикует на своем сайте список выявленных компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид. Этот перечень носит предупредительный характер, и, если человек обнаружил компанию в списке, рекомендуем отказаться от ее услуг. А в случае, если вы столкнулись с финансовыми мошенниками, сообщайте об этом в Банк России, правоохранительные органы. Такая информация поможет эффективнее бороться с незаконной деятельностью. Мы также полагаем, что принятый недавно закон о досудебной блокировке мошеннических сайтов позволит более оперативно прекращать работу таких ресурсов. А значит, меньше людей может быть вовлечено в нелегальные схемы».
