Российский финансовый мегарегулятор, Банк России, сообщил накануне о том, что по итогам первого полугодия 2024 года он выявил почти 3,5 тысячи нелегалов. Традиционно Центробанк выделил схему финансовых пирамид как преобладающий способ нелегального присутствия на финансовом рынке Российской Федерации, а также, как уже повелось, обвинил форекс-дилеров.
Итак, согласно опубликованному релизу ЦБ РФ, почти половина (50%) всех выявленных схем — это компании с признаками финансовых пирамид. На долю нелегальных кредиторов пришлось около 30%, а на нелегальных форекс-дилеров – остальные (то есть 20%, или порядка 700 случаев выявленной нелегальной деятельности).
Российский регулятор подчеркивает, что большинство этих компаний продвигали свои предложения в социальных сетях и мессенджере Telegram (Телеграм). К слову, интересно отметить, что после того как сайт самого Банка России подвергся вчера кибератаке и недоступен уже второй день, основной поток новостей и уведомлений ЦБ РФ приходится на тот же Telegram (на момент написания статьи сайт ЦБ по-прежнему не работает).
Новый вид мошенничества — санкционная тематика
Как комментируют в ЦБ опубликованную статистику, мошенники часто выстраивают схемы, основанные на санкционной тематике. Например, обещают, что якобы могут предоставить возможность торговать иностранными активами или инвестировать в зарубежные проекты. Для оплаты своих услуг и участия в подобных проектах их организаторы предлагают пользоваться криптовалютами и иностранными платежными сервисами.
Более того, по данным Банка России, в первом полугодии 2024 года 59% выявленных финансовых пирамид привлекали средства клиентов в криптовалютах. Такие инструменты позволяют злоумышленникам сохранять анонимность, а пострадавшие клиенты не могут потом доказать обман.
Резюмируя свой соответствующий релиз, в Центробане РФ отметили, что в первом полугодии по инициативе мегарегулятора был ограничен доступ более чем к 8 тысячам интернет-ресурсов, принадлежавшим нелегалам. Их потенциальная аудитория — более 23 миллионов пользователей.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
