Комиссия по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) заключила мировое соглашение с компанией Tauga Private Limited (ранее OctaFX India Private Limited) на сумму 3,2 млн рупий (37 000 долларов). Компанию обвиняли в связях с незарегистрированной платформой для торговли на форекс и CFD.
По условиям соглашения Tauga лишается брокерской лицензии, не может в течение пяти лет подавать заявки на регистрацию в SEBI и в течение года торговать на индийском рынке. Компания не признала и не опровергла обвинения.
Масштаб проблемы: $93 млн незаконных доходов
Параллельно Директорат по расследованию финансовых преступлений (ED) продолжает расследование по обвинению в отмывании денег. По данным властей, платформа заработала 93,4 млн долларов США в Индии за девять месяцев — эти средства классифицированы как «доходы от преступной деятельности».
ED уже арестовало активы на 34,5 млн долл., включая 19 объектов недвижимости в Испании, яхту Cherry, мини-катер и элитный автомобиль. Активы принадлежат Павлу Прозорову, которого власти называют «организатором платформы OctaFX». Против компании и 54 лиц поданы два обвинительных заключения.
SEBI установила, что OctaFX India и ее директора были связаны с незарегистрированной платформой, работающей через сайт octafx.com и мобильное приложение. Компания скрывала связь с нелегальной платформой и косвенно продвигала ее услуги. Кроме того, она не уведомила регуляторов об обысках ED.
Хронология расследования
- Март 2022: Бомбейская фондовая биржа (BSE) по поручению SEBI представила отчет о незаконной деятельности OctaFX в Индии.
- Июнь 2024: ED провело обыски в семи локациях в Мумбаи, Ченнаи, Дели и Гургаоне.
- Текущий момент: Заключено мировое соглашение с SEBI, расследование ED продолжается.
Позиция глобальной компании Octa
Представители международного брокера Octa отрицают связь с индийской компанией и расследованием: «Глобальный брокер Octa не имеет операционных связей с OctaFX India Private Limited. Никто из руководства не сталкивается с юридическими проблемами».
Компания заявляет о готовности сотрудничать с властями «в соответствии с применимым законодательством», но утверждает, что не располагает информацией об обысках и арестованных активах.
Дело OctaFX — часть более широкой кампании индийских регуляторов против незарегистрированных форекс-платформ. SEBI усилила контроль после роста жалоб от инвесторов на потери средств при торговле через нелегальные сервисы.
