Власти Индии существенно усилили надзор и борьбу с деятельностью нелегальных торговых площадок в стране. На этот раз правительство Индии направило девяти популярным оффшорным провайдерам торговли виртуальными цифровыми активами уведомление с требованием объяснить их нелегальное присутствие и причины возможного нарушения местного законодательства о борьбе с отмыванием денег.
В сообщении, опубликованном вчера (в четверг), также уточняется, что Подразделение финансовой разведки (FIU) предписало внести в черный список домены девяти криптобирж, незаконно работающих в стране.
В уведомлении указаны следующие криптовалютные биржи: Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex. Все эти торговые площадки являются мировыми лидерами по объему торгов криптовалютами, но при этом не имеют разрешения на работу в Индии.
«Директор FIU IND направил письмо секретарю Министерства электроники и информационных технологий с просьбой заблокировать URL-адреса указанных организаций, которые работают незаконно, не соблюдая положения Закона о предотвращении отмывания денег в Индии», — говорится в уведомлении.
Регистрация является обязательным условием для работы в стране
Криптовалютным биржам разрешено работать в Индии. Однако власти наложили на них существенные ограничения в соответствии с местными законами о борьбе с отмыванием денег. Например, лицензированные криптовалютные биржи должны вычитать налог на прибыль с каждой удачной сделки трейдера. Более того, в Индии действует 30-процентный налог на прибыль от криптовалют без возможности зачета убытков по другим классам активов.
«Обязательства основаны на деятельности и не зависят от физического присутствия в Индии. Постановление налагает на VDA SPs обязательства по отчетности, ведению учета и исполнения других требований в соответствии с Законом PML, которые также включают регистрацию в FIU IND», — добавляется в сообщении.
В Индии зарегистрирована 31 криптовалютная биржа. Однако, по данным FIU, многие офшорные биржи работают в стране без какой-либо регистрации и обслуживают «значительную часть индийских пользователей».
Напомним, что буквально на днях, Управление по исполнению законодательства Индии (ED) арестовало Вираджа Патила по делу об отмывании денег через компанию, которая занималась незаконной деятельностью на рынке Форекс. Патил обвиняется в том, что с 2021 года он якобы занимался продвижением TP Global FX, компании, которая работала на форксе без лицензии местного регулятора, Резервного банка Индии (RBI).
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
