Иуда Бельский, владелец зарегистрированной в Бруклине компании Y Trading LLC, собирал деньги с инвесторов и тратил их на личные нужды, а также расплачивался с предыдущими вкладчиками. Об этом сообщили в офисе федерального суда в Бруклине. Иуду признали виновным в мошенничестве с ценными бумагами, в оказании консультационных услуг по торговле сырьевыми активами без надлежащей регистрации, а также в растрате клиентских средств.
Теперь Бельскому, также известному в узких кругах как «Джей Белл», грозит до 40 лет тюрьмы. Кроме того, он должен полностью возместить жертвам все убытки и выплатить штраф в размере от 800 тыс. до 5 млн долларов.
Обвинительный приговор объявили прокурор по восточному округу Нью-Йорка, помощник генерального директора Федерального бюро расследований Нью-Йоркского полевого офиса (ФБР), и директор отдел по исполнению Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
«По итогам вынесенного сегодня обвинительного приговора Бельскому придется ответить за обман и мошенничество, а также за попытку скрыть имеющийся в отношении него постоянный запрет на торговую деятельность», заявил прокурор США Ричард Донохью.
«Совместными усилиями с правоохранительными структурами наших партнеров мы будем и далее защищать участников финансового рынка от нечестных игроков, таких как ответчик».
В 2008 году CFTC навсегда запретила Бельскому торговать сырьевыми фьючерсами и опционами. Однако с марта 2014 года по октябрь 2018 года, воспользовавшись псевдонимом, Бельский позиционировал себя как опытного трейдера на рынке ценных бумаг и сырьевых активов. Он обещал жертвам, инвестировать их деньги в ценные бумаги или бинарные опционы. Однако вместо этого растратил их на собственные нужды. Часть денег пошла на компенсации инвесторам, которые требовали возврат средств.
Добавьте наш ресурс в раздел «Мои источники» в системе «Яндекс Новости» и читайте еще больше эксклюзивных и интересных новостей! Чтобы добавить Forex Magnates Russia в избранное, перейдите по ссылке.
