Нелегалы на российском рынке Форекс составляют всего 6,5% от общего числа выявленных нелегальных финансовых организаций. К такому выводу подводят результаты, о которых агентству ТАСС рассказал недавно директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России, Валерий Лях. Более того, господин Лях сообщил о сокращении количества россиян, вовлеченных в нелегальные финансовые схемы.
Итак, за первые 9 месяцев текущего, 2019 года ЦБ РФ выявил 2,165 нелегальных организаций, из которых 1,576 являются «черными кредиторами». Всего за данный период регулятор выявил 240 организаций с признаками финансовых пирамид. Кроме того, ЦБ за три квартала текущего года выявил более 140 нелегальных форекс-брокеров.
«По большинству таких организаций (нелегальных форекс брокеров) направлена информация в ФинЦЕРТ ЦБ и в правоохранительные органы, в том числе для блокировки нелегальных сайтов. Зачастую подобные организации регистрируются в иностранных юрисдикциях и проводят платежи через иностранные платежные системы, что осложняет доказывание их нелегальной деятельности», отметил глава департамента Банка России.
«Сотрудников псевдо-консультационных центров сложно привлечь к ответственности»
Также, к слову о нелегальном Форексе, г-н Лях отметил проблему псевдо-обучающих центров: «Нередко потенциальных клиентов приглашают якобы пройти обучение. Но на самом деле «обучающие центры» получают за «поставку» клиентов комиссионные. О реальном обучении там и речи нет. Проблема в том, что сотрудников таких псевдо-консультационных центров сложно привлечь к ответственности, потому что их отношения с клиентами оформлены в рамках гражданско-правовых договоров».
Возвращаясь к вопросу о финансовых пирамидах, г-н Лях отмечает, что россияне стали чаще информировать Банк России о новых финансовых пирамидах. Если раньше в основном такие схемы выявляли сотрудники ЦБ, то теперь к этому активно подключились граждане. Более того, граждане раньше регулятора могут заметить мошеннические схемы на нулевой стадии. Отчасти это связано с тем, что реклама финансовых пирамид в основном идет через интернет и социальные сети, использование которых для рекламы нелегальных финансовых схем, по словам г-на Ляха, будет только расти.
