Министерство юстиции США, совместно с федеральными прокурорами, предъявило обвинение шести ответчикам по четырем отдельным делам в связи с их причастностью к мошенничеству, связанному с криптовалютами, включая схему с использованием невзаимозаменяемых токеновов (NFT), инвестиционное мошенничество, финансовую пирамиду, продажу незарегистрированных ценных бумаг и фальшивое ICO.
Криптовалюты и NFT: Соединенные Штаты против Ле Ан Туана
Ле Ан Туан, вьетнамец 26-лет, обвиняется в заговоре с целью совершения мошенничества и отмывания денег через схему, связанную с NFT «Baller Ape». Согласно обвинительному заключению, после официального старта продаж NFT Baller Ape Club Туан и его сообщники собрали деньги, свернули инвестиционный проект и исчезли в неизвестном направлении.
Всего им удалось укарсть у вкладчиков 2,6 млн долларов США. Если их осудят по всем пунктам обвинения, им грозит наказание до 40 лет тюрьмы. HSI расследует это дело.
Схема Понци и продажа незарегистрированных ценных бумаг: Штаты против Эмерсона Пайреса, Флавио Гонклавеса и Джошуа Давида Николаса
Бразильцы Эмерсон Пайрес и Флавио Гонкалвес, а также Джошуа Дэвид Николас из Флориды обвиняются в заговоре с целью с целью банковского мошенничества и в заговоре с целью мошенничества с ценными бумагами и создании криптовалютной схемы Понци на 100 млн долл.
Пайресу и Гонклавесу грозит до 45 лет тюрьмы, Николас может отделаться 25 годами заключения. ФБР и HSI расследуют это дело.
Схема с первичным предложением монет (IPO): Соединенные Штаты против Майкла Алана Столлери
Майкл Алан Столлери из Калифорнии, был генеральным директором и основателем Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS), предполагаемой криптовалютной инвестиционной платформы. Его обвлиняют в мошенничестве с ценными бумагами и первичном размещении монеты TBIS, в результате которого он привлек около 21 млн долл. от инвесторов из США и других стран.
Столлери грозит 20 лет тюрьмы. Это дело расследуют ФБР и западное отделение Федерального резервного управления в Сан-Франциско.
Схемы с криптовалютными активами: Соединенные Штаты против Дэвида Шафрона
Дэвид Шаффрон из Лас-Вегаса, штат Невада, был владельцем криптовалютной инвестиционной платформы Circle Society. Он привлекал инвесторов к участию в незарегистрированном сырьевом пуле, который объединял деньги инвесторов и вкладывал их в различные активы на фьючерсном и сырьевом рынках.
В общей сложности он украл у инвесторов 12 млн долл. По всем пунктам обвинения ему в совокупности грозит 115 лет тюрьмы. Уголовное управлени (IRS-CI) IRS расследует это дело.
Жертвы криптомошенничества
Минюст приглашает всех жертв перечисленных выше мошеннических схем посетить специальный вебсайт и сообщить о себе, как о пострадавшем, получить информацию о своих правах, а также подать заявление о последствиях мошенничества.
