Недавно, по инициативе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу состоялось онлайн-заседания Рабочей группы Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств-участников СНГ. Участники подвели итоги деятельности за 2023 год, а также обсудили планы на предстоящий период.
В заседании приняли участие представители подразделений по борьбе с экономической преступностью Азербайджана, Казахстана, Кыргызской Республики, России, Республики Беларусь, Таджикистана, а также Исполнительного комитета СНГ.
Дана положительная оценка результатам работы. Отмечено эффективное взаимодействие по обмену упреждающей информацией о трансграничных финансовых пирамидах и незаконным азартным играм. Это позволило своевременно предотвратить распространение мошеннических проектов на пространстве СНГ и предотвратить финансовые потери граждан.
Члены Рабочей группы выразили готовность в 2024 году продолжить сотрудничество в данных направлениях, а также договорились организовать взаимодействие по борьбе с незаконным оборотом криптоактивов. В частности, это обмен законодательством, практикой проведения «крипторасследований» и данными об интернет-сайтах, незаконно оказывающих услуги криптообменников.
Казахстанской стороной предложено на базе АФМ создать Единые реестры трансграничных финансовых пирамид, незаконных онлайн-казино и «меченых» криптокошельков для принятия эффективных и своевременных мер реагирования.
Наряду с этим, для членов Рабочей группы презентован реализуемый в Казахстане проект по противодействию финансовым пирамидам и принимаемые превентивные меры с использованием современных IT-инструментов.
Агентство намерено и дальше укреплять международное сотрудничество с использованием площадки КСОНР для обеспечения экономической безопасности страны, оперативного реагирования на имеющиеся вызовы и угрозы.
Наглядный пример
Кроме того, финансовый регулятор Казахстана сообщил о том, что уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых активов в особо крупном размере окончено столичным Департаментом АФМ. Услуги по обмену цифровых активов за незаконное денежное вознаграждение в мессенджере Telegram предалагал житель Астаны.
За период с февраля по июль этого года, осуществляя деятельность обменного пункта, он произвел реализацию криптовалюты USDT на наличные денежные средства на сумму более 342 млн тенге. Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.
Регулятор напоминает, что осуществлять операции обмена без юридического лица и лицензии на территории Казахстана запрещено.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
Мда, в Казахстане вроде серьезные люди во главе страны стоят, но продолжают верить в весь этот бред под названием СНГ — это даже не смешно! Там работают только слова, но не дела точно. ((