Буквально за один лишь последний месяц Департамент Киберполиции Украины сообщил о двух громких рейдах, проведенных сотрудниками правоохранительных органов в офисах организаций, выдающих себя за финансовых брокеров. На прошлой неделе киевская полиция нагрянула с обыском в очередной офис, оборудованный под колл-центр.
«Для своих махинаций мошенники создали веб-платформу и разместили call-центр в Киеве. Имитируя проведения торгов, компания присваивала деньги граждан Украины и иностранцев. На самом деле на платформе никаких операций на межбанке не проводилось, а деньги присваивали мошенники», говорится в недавнем пресс-релизе киберполиции Украины.
Таким образом, сотрудниками киберполиции по городу Киев совместно с Главным следственным управлением НПУ, была пресечена мошенническая деятельность организации, которая под предлогом инвестирования в акции мировых компаний присваивали деньги граждан Украины и иностранцев.
«Киберполицией установлено, что Компания начала свою деятельность в октябре 2019 и позиционировала себя в качестве поставщика финансовых услуг премиум класса. Для своих махинаций мошенники создали веб-платформу и разместили собственный call-центр в Киеве, со штатной численностью около 20 человек. Работники колл-центра уверяли граждан в выгодности такого инвестирования и побуждали к внесению средств. На вебсайте компании новым клиентам обещали приветственный бонус при пополнении счета. Вкладчики регистрировались на платформе, открывали счета и пополняли свои депозиты, после чего принимали участие в фиктивных торгах на мировых финансовых рынках. На самом деле на платформе никаких операций на межбанке не проводилось, а деньги присваивали мошенники», объясняют следователи.
Сотрудники правоохранительных органов провели обыск по месту расположения офиса. По его результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, накопители информации и направлены на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Досудебное расследование продолжается, устанавливается круг лиц, причастных к противоправной деятельности и причинению ущерба пострадавшим гражданам.
Напомним, что в марте этого года в Киеве состоялось подобное мероприятие, когда сотрудники правоохранительных органов нагрянули в офис FIBO Group. «Сотрудниками Киберполиции установлено, что мошенники создали на территории Украины фиктивные Интернет-площадки, которые были замаскированы под трейдинговые платформы, на которых якобы проводились финансовые торги. Главный офис они разместили в Киеве, который функционировал как колл-центр. Работники звонили гражданам и уговаривали их вкладывать средства», прокомментировали тогда в Департаменте киберполиции Украины.
