Сегодня утром сотрудники израильского спецподразделения киберполиции из отдела по борьбе с экономическими преступлениями «Лахав 433» совершили рейд на офис некой форекс-компании, расположенный в северном городе Израиля, Назарете. В результате, четверо представителей арабской диаспоры были арестованы по подозрению в мошенничестве на рынке Форекс.
Правоохранительные органы подозревают сотрудников компании в том, что они обманным путем привлекали средства иностранных граждан якобы для торговли на внебиржевом рынке Форекс. Сумма причиненного ущерба оценивается в десятки миллионов шекелей. Об этом рассказал сегодня местный новостной ресурс Posta.
Четверо подозреваемых организаторов схемы (все они жители Назарета) были арестованы, еще 50 сотрудников колл-центра задержаны для проверки обстоятельств. Компания, сотрудниками которой являются в основном представители арабской диаспоры, предположительно таргетировала регион Ближнего Востока, в том числе, граждан Саудовской Аравии и Дубая. Более того, следствие склонно считать, что вырученные лже-брокером средства предназначались для криминальных группировок арабской диаспоры.
По данным полицейской разведки, к данной мошеннической схеме может быть причастен печально известный в Израиле клан Харири, пишет Posta. Один из арестованных в ходе сегодняшней операции однажды уже был задержан на пропускном пункте с миллионом шекелей в багажнике, но позже был отпущен. Сегодня, как уже говорилось, он задержан вторично.
В ходе утреннего обыска были изъяты компьютерная и телефонная техника, крупная сумма денег в валюте. Арестованным предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег.
Представители киберполиции прокомментировали: «В рамках операции под кодовым названием «безопасный путь», направленной на борьбу с криминалом среди израильско-арабской диаспоры, сотрудники подразделения «Лахав 433» арестовали четверых подозреваемых и задержали десятки других. Согласно подозрениям, владельцы офиса, завуалированного под рекламную компанию, обманным путем присваивали средства инвесторов (иностранных граждан) в особо крупных размерах».
