Прокуратура Республики Татарстан провела проверку соблюдения законодательства в кредитно-финансовой сфере, и, по материалам прокурорской проверки, возбудила уголовное дело об организации финансовой пирамиды в отношении компании FINIKO (Финико), проводившей свою недобросовестную деятельность на территории Российской Федерации. Ход и результаты расследования взяты на особый контроль в прокуратуре Татарстана.
Таким образом, установлено, что с августа 2019 года по декабрь 2020 года неустановленные лица, действуя от имени компании «Финико» на территории Республики Татарстан и других регионов Российской Федерации, организовали деятельность по привлечению денежных средств физических лиц под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках. При этом клиентам гарантировался доход в размере до 25% в месяц.
Между тем лицензия на осуществление деятельности профессионального участника финансового рынка компании «Финико» не выдавалась, в государственных реестрах и в налоговых органах она не зарегистрирована.
Таким образом злоумышленники неправомерно привлекли не менее 80 млн рублей, которые распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды. Об этом рассказала сегодня пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере).
Стоит отметить, что проект Финико позиционируется как «автоматическая система генерации прибыли». По сути, речь идет о команде трейдеров, якобы инвестирующих в различные прибыльные проекты, и обещающих вкладчикам стабильную и неправдоподобную прибыль.
«С каждым продуктом работает команда узконаправленных профессионалов. Например, эксперты в сфере криптовалюты обеспечивают максимальный доход специальной стратегией торгов. Вторая команда специализируется на спекуляции валютных пар. А профессионалы, специализирующиеся на нефтяном рынке, принимают решения о дальнейших движениях черного золота на Московской бирже и зарубежных фондовых рынках. Важнейшей частью торговли на рынке Forex является выбор брокера. Мы пользуемся услугами только A-Book брокеров с большим пулом поставщиков ликвидности и лучшими торговыми условиями в индустрии. Торговля ведется всеми мажорными и минорными валютными парам, CFD на золото, нефть и индексы», указывают организаторы проекта.
Судя по информации, размещенной на сайте скам-проекта, пункты выдачи документов «Финико» находятся в России, Беларуси, Китае, Южной Корее, Казахстане, Армении, Кыргызстане, Узбекистане, Турции, Чехии, Монголии и ОАЭ. Соответственно, можно сделать вывод о целевой аудитории проекта и местонахождении его потенциальных жертв.
