Российская инвестиционная компания City Trade, специализирующаяся на торговле на фондовой бирже посредством инструментов ETF (индексный фонд), оказалась попросту недобросовестной структурой, подделывающей различные документы и данные, и обещающей своим вкладчикам гарантированную доходность и страхование инвестиций. Независимый международный медиатор Финансовая Комиссия (Financial Commission) предупреждает: Будьте бдительны при выборе компаний!
Итак, City Trade позиционируется как компания, созданная в 2012 году и насчитывающая сеть из 14-ти офисов, расположенных по всей России. На сайте компании указано наличие уставного капитала в размере 60 млн рублей, а также указана страховая компания ООО «Инвест-Альянс» как страховщик инвестиций City Trade. «Все инвестиции страхуются, что дает вам 100% гарантию сохранности ваших средств», говорится на сайте компании, генеральным директором которой представлен некто Юрий Казначеев. Более того, проект предлагает фиксированную высокую доходность без объективных гарантий выплаты средств и процентов. «В зависимости от выбранной программы инвестирования вы можете получать пассивный доход 11%, 12% или 15% в месяц (примечание редакции: предлагаются на выбор 3 программы с минимальным взносом в 10 тыс. рублей)», зазывает проект City Trade. «В настоящее время ETF (примечание: собранный из акций индекс) – это самый надежный и дешевый инструмент для торговли», гласит объяснение проекта.
«В Финансовую Комиссию поступила жалоба на компанию City Trade, которая, якобы, занимается торговлей на фондовом рынке. Со слов клиента, деньги были переведены компании по договору займа под фиксированный процент, для инвестиций в финансовые рынки. По словам клиента, фирма исчезла в одночасье, не выполнив обязательств перед многими вкладчиками. На сайте компании мы обнаружили поддельный сертификат Финансовой Комиссии, а также многие другие сертификаты, которые вызывают большие подозрения относительно их подлинности», прокомментировал для редакции Forex Magnates Russia независимый медиатор Financial Commission.
«Финансовая Комиссия обращается к общественности с просьбой быть более внимательными при выборе компаний. Вы всегда можете перейти на сайт нашей организации, а также на сайты локальных регулирующих органов, чтобы установить подлинность предъявляемых сертификатов. Также, всегда обращайте внимание на то, с какой компаний вы подписываете договор и в пользу какого юридического лица вы осуществляете перевод средств. Даже такие простые меры безопасности помогут вам сохранить ваши средства», добавили в ФинКом, который специализируется на внебиржевой индустрии, в отличии от рынка ETF.
И действительно, кроме прочих сертификатов и лицензий, таких как лицензия Банка России на осуществление страхования (выданная год назад ООО «Инвест-Альянс»), регистрация компании (в феврале 2014 года, а не в 2012) на Сейшельских островах, также можно найти Сертификат участника The Financial Commission, подписанный Председателем ФинКома Петром Татарниковым в сентябре 2014 года. Данный документ является полностью сфабрикованным и поддельным, как и другой – Сертификат Московского клуба управляющих хедж-фондами (Moscow Hedge Fund Managers Club) в партнерстве с Национальной ассоциацией участников рынка альтернативных инвестиций (NAIMA). Судя по представленному документу, компания City Trade является лауреатом премии Russian Hedge Fund Industry Awards 2015 в номинации Best Derivatives Fund (Russia), хотя на самом деле ее удостоился фонд GRW. Ну и еще один непонятный документ всплывает на сайте поддельщиков, с логотипом финансового регулятора Республики Маврикий, но со вставленным адресом на Кипре (примечание: в документе «Cyprus» напечатано с ошибкой).
Таким образом, напрашивается вопрос: какие гарантии сохранности клиентских средств может предоставить организация, которая подделывает и опубликовывает документы, а также предлагает быстро заработать высокий процент на фондовом, далеко не стабильном рынке, да еще и «полностью» страхуя инвестиционный капитал клиента? На момент написания статьи, компания City Trade так и не ответила на запрос редакции.
Данная компания собрала деньги с населения и закрыла все офисы в начале января, на телефоны не отвечают, как и страховая в которой страховался вклад. В полицию поступаю сотни заявлений если уже не тысячи….
Внесли личные сбережения в ооо»сити трейд»в ноябре 2015г.получили проценты в декабре 2015г. также в декабре 2015г.внесли ещё 380тыс.руб. по акции на один месяц.Сегодня должны выплатить,но организация не работает,что делать?
Полиция вам в помощь, но расследование может быть не быстрым.
Нас 5 вкладчиков Сити-трейд в Москве. Мы объединились, наняли хорошего юриста, обратились в суд, получили решение суда и исполнительный лист. Сейчас юрист нашел имущество Сити-трейд и 2 счета, где есть деньги. Занимаемся арестом счетов и думаю в ближайший месяц получим деньги. Спасибо юристам Первого столичного правового центра. Очень нам помогли!
Казначеев Ю.Л. лично принимал деньги по заключенному договору или по выданной им доверенности своим представителям собрал у нас потерпевших 157 чел. на сумму около 40 000 000 руб. Затем закрыл все офисы. Не смотря на то, что продолжал работать, как и все его многочисленные предприятия, платить налоги, на которые правоохранителные органы по нашим многочисленным заявлениям должны были наложить арест. Но наши правоохранительные органы защищают не нас потерпевших от мошенников, а мошенников укравших у нас деньги защищают от потерпевших. своим бездействием создают ему условия в течении более 2-х лет для благополучного сокрытия наших денег. Все наши обращения во все правоохранительные органы и суды остаются без должного внимания. Сейчас МФО «Сити Трейд » незаконно пытаются ликвидировать. Что делать?