Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) сообщила, что окружной суд Южной Каролины вынес решение по делу Роберта С. Лебена и Эми Л. Лебен, которые незаконно присваивали средства инвесторов и не были зарегистрированы как операторы товарных пулов. По решению суда эта «сладкая парочка» обязана выплатить свыше 10 млн долларов за свои деяния.
Семья Лебенов применяла схему Понци в своей компании Structured Financial Group, LLC. В обмен на инвестиции Роберт Лебен обещал клиентам гарантированный доход и безопасность каждой инвестиции участника пула.
Кроме того, соучастники также получили обвинение в растрате средств клиентов на покупку дома, автомобиля, косметические операции, оплату отпуска и другие повседневные нужды.
CFTC предупреждает, что жертвы действий Лебенов могут не вернуть свои средства, поскольку у мошенников может просто не оказаться достаточно средств или активов.
В декабре 2014 года Роберт Лебен уже был замечен в применении мошеннических схем. В октябре 2015 его признали виновным, и в апреле текущего года он был приговорен к 40 месяцам тюремного заключения с обязательным возвращением средств клиентам, павшим жертвами махинаций преступника.
В своем официальном заявлении CFTC выразила признательность Генеральной прокуратуре в штате Южная Каролина за содействие в расследовании данного дела.
«Кроме того, соучастники также получили обвинение в растрате средств клиентов на покупку дома, автомобиля, косметические операции, оплату отпуска и другие повседневные нужды.
CFTC предупреждает, что жертвы действий Лебенов могут не вернуть свои средства, поскольку у мошенников может просто не оказаться достаточно средств или активов».
А сделать себе пластические операции и купить новые доки, то что религия не позволяла, да? 🙂
Что-то маловато дали. В США за такие проделки сроки астрономические.