Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии провело очередные рейды в четырех городах в связи с аферой на 95 млн долларов (800 крор рупий), связанной с онлайн-торговлей через приложение и сайт скандально известного форекс брокера OctaFx.
Как сообщают многочисленные местные СМИ, расследование выявило, как инвесторов обманывали, используя подставные счета для незаконного перевода денег и маскировку URL для сокрытия денежных следов. Преступная сеть для отмывания денег простиралась до Испании.
Как раскрылась афера
Пострадавшие в Пуне подали заявление в полицию с обвинениями в адрес некоторых лиц в инвестиционном мошенничестве. Они утверждали, что их заманили обещаниями огромных прибылей от торговли через платформу OctaFX. Расследование показало, что OctaFX и OctaFx India Pvt Ltd занимались форекс-трейдингом в Индии без разрешения Резервного банка Индии.
После рейдов 13 июня 2025 года в Мумбаи, Дели, Ченнаи и Гургаоне выяснилось, что деньги, внесенные инвесторами на платформу OctaFX, сначала поступали на поддельные счета, а затем переводились на эскроу-счет неавторизованного платежного агрегатора Dinero Payment Services.
Схема сокрытия денежных следов
Кроме того, денежные следы скрывались с помощью поддельных процедур KYC и платежных шлюзов подставных компаний, выдававших себя за фальшивые интернет-магазины. Транзакции показывались под видом онлайн-покупок, возвратов, платежей поставщикам и возвратных платежей.
Следствие также обнаружило, что URL платежных ссылок маскировались, чтобы ввести в заблуждение банковские и регулятивные органы относительно перенаправления средств из незаконных источников.
Активы на 19 млн долларов арестованы
Среди активов, арестованных и изъятых следствием на сумму более 19 млн долл. (160 крор рупий), была недвижимость в Испании. На данный момент по делу о мошенничестве поданы два обвинительных заключения, продолжается поиск других лиц, причастных к афере.
Погоня за участниками схемы OctaFX длится больше года
О первых рейдах правоохранительных органов на офисы вышеуказанной компании в Индии стало известно еще в апреле прошлого года. Тогда в OctaFX попытались опровергнуть обвинения в отмывании денег и манипулировании графиками в ее адрес.
В июле того же года расследование, проводимое индийским Управлением по борьбе с экономическими преступлениями (ED), выявило, что компания наняла нескольких индийских граждан за границей для управления нелегальной платформой. В частности, стало известно, что OctaFX наняла нескольких индусов в России и Испании. Они вовлекали индийских граждан в торговлю на рынке Форекс через платформу OctaFX. Следствие установило, среди прочего, что этой деятельностью руководил владелец группы компаний OctaFx, базирующийся в России, Испании, Грузии и Дубае.
А уже в январе этого года Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии (ED) предъявило второе обвинительное заключение компании OctaFX, ее основателю Павлу Прозорову и еще 50 физическим и юридическим лицам.
