Федеральный судья штата Юта в среду удовлетворил иск американского финансового регулятора, Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC), и назначил эстонскому форекс-брокеру Tallinex наказание в виде штрафа на сумму более 10 миллионов долларов за то, что тот предлагал свои услуги гражданам США без соответствующего разрешения, то есть, не имея соответствующей лицензии.
Окружной судья Давид Нюффер вынес вердикт по делу против компании Tallinex и ее дочернего бренда из штата Невада IB General Trader Fulfillment (GTF), согласно которому зарегистрированный в Сент-Винсенте и Гренадинах брокер уплатит штраф в размере 10,3 млн. долл. США. в качестве реституции, и еще гражданский штраф в размере 680 тыс. долл. дополнительно. Представляющий брокер также согласился заплатить 85 тыс. долларов, говорится в судебном постановлении. Кроме того, на Tallinex и GTF наложен пожизненный бан (запрет) на регистрацию и предоставление услуг розничным клиентам рынка Форекс.
Напомним, что оффшорный брокер Tallinex оказался под колпаком CFTC еще в июне прошлого года. Тогда американский регулятор обвинил компанию в нелегальном предоставлении услуг на рынке Форекс и подал соответствующий иск. Как утверждает CFTC, в период с сентября 2012 по сентябрь 2016 года брокер получил от находящихся в США клиентов депозитов на сумму свыше $1,5 млн.
Примечательно, что в то время, на англоязычном сайте компании Tallinex было размещено предупреждение о том, что она не осуществляет деятельность в США или Канаде, равно как и не оказывает услуг резидентам этих стран. Однако, как выяснилось, этого оказалось недостаточно для того, чтобы защитить компанию от «длинной руки» американского закона.
