Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу опубликовало недавно расширенный список финансовых пирамид, в который внесла, на первом этапе, более двух десятков проектов в отношении которых уже проводится досудебное расследование, а также проекты, в отношении которых расследование завершено или состоялись приговоры суда.
«Расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, опубликован Агентством по финансовому мониторингу. Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР, но и в данном перечне», говорится в сегодняшнем релизе пресс-службы АФМ.
«Отметим, что с начала текущего года Агентством выявлено 22 финпирамиды (примечание: с полным списком финпирамид можно ознакомиться на сайте регулятора). В системе «Кибернадзор» заблокировано почти 4 тыс. сайтов и аккаунтов. В рамках превентивной работы в результате направления предупреждений пользователям социальных сетей на сегодня 52 тыс. подписчиков отписались от контента с признаками финансовых пирамид», добавил регулятор.
Напомним, при инвестиции средств граждане могут воспользоваться Телеграм-ботом АФМ для проверки той или иной компании на признаки финансовых пирамид. Только с начала года в сервис поступило 3511 обращений. Финансовый регулятор Казахстана в очередной раз призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Напомним также, что еще в июле прошлого года в АФМ рассказали о том, что с широким применением аналитических инструментов осуществлен переход к превентивному методу работы. Более того, внесены поправки в действующий Уголовный Кодекс в части введения ответственности за рекламу финансовых пирамид. Также разработан детальный механизм блокировки сайтов, рекламирующих деятельность финансовых пирамид.
Более того, в июне того же 2022 года Президент Республики Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, принял министра внутренних дел (МВД), Марата Ахметжанова, и дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране, отметив необходимость активизации мер по противодействию интернет-мошенничествам и финансовым пирамидам.
