Росфинмониторинг подключился к «охоте на ведьм»

Федеральная служба по финансовому мониторингу России (Росфинмониторинг) стал очередным государственным исполнительным органом власти, кто подключился к «охоте на ведьм» — к зачистке российского рынка Форекс от иностранных нелицензированных организаций. Накануне Росфинмониторинг сообщил общественности «о фактах финансового мошенничества со стороны псевдоброкеров».

Данным коммюнике Федеральная служба обратила внимание на факты финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов Российской Федерации, предлагающих услуги по удаленной торговле на финансовых рынках. «Деятельность данных компаний можно охарактеризовать как противоправную и направленную на изымание личных денежный средств у физических лиц мошенническим путем», подчеркивает регулятор.

«Нижеуказанные компании, используя недостаточную информированность населения РФ о законодательном регулировании рынка ценных бумаг и желание вложить денежные средства с максимальной выгодой, предлагают гражданам принять участие в торговле на рынке Форекс или иных подобных современных рынках, внеся денежные средства на торговый счет. В последующем, создавая видимость проведения торговых операций, мошенники якобы увеличивают размер вложенных средств на счете гражданина и под разными предлогами вынуждают сделать дополнительные взносы. Но при попытке граждан вывести свои денежные средства или часть «прибыли» компания «обнуляет» торговый счет и перестает контактировать с гражданином».

Росфинмониторинг предлагает ознакомится «с наиболее часто встречающимися названиями компаний»: Teletrade, GRANDCAPITAL, Delloy Trаde, GLOBAL FX, Kappa Brokers, GO CAPITALS FX, KBCapitals, 10 BROKERS, Swis Trade, BORN to TRADE, Barclays Trade и WerCrypto (названия компаний могут изменяться, использоваться известные названия банков и мировых компаний и другие варианты рекламы для создания видимости своей солидности и благонадежности с целью введения в заблуждение и манипуляций).

Изучите репутацию компании

Далее Федеральная служба ссылается на открытые источники, в которых можно найти многочисленные отзывы о мошеннических действиях таких компаний по фактам невозможности возврата вложенных денежных средств (примечание редакции: по-видимому, речь идет о профильных форумах и похожих агрегаторов комментариев).

«Стоит отметить, что все указанные компании являются нерезидентами и не имеют лицензии ЦБ РФ, не являются членами СРО», подчеркивают в пресс-службе Росфинмониторинга и советуют, «при готовности размещения денежных средств на рынке ценных бумаг гражданам РФ первоначально следует ознакомиться с законодательными нормами, регулирующими данный вид правоотношений, и изучить репутацию компании, предоставляющих данный вид услуг».

Teletrade: «Мы ведем совместную работу с правоохранительными органами в целях пресечения манипуляций с нашим брендом».

Управляющий директор Teletrade DJ International Consulting (Teletrade EU), Сергей Шамраев, ответил на данные обвинения: «Мы часто сталкиваемся с мошенническим использованием нашей торговой марки, так как «Teletrade» – один из самых известных форекс-брендов мира. Недавно нами совместно с правоохранительными органами была пресечена очередная попытка использовать бренд компании в мошеннических целях. По нашему требованию регулирующими органами закрыты такие сайты, как teletrade24.net и teletrade24.com, не имевшие никакого отношения к бренду. Также соответствующие заявления от лица компании и пострадавших направлены в полицию. Как правило, клиент «пополнившийся» на таких сайтах переводил деньги в иностранные юрисдикцию компаниям, не оказывающим в реальности брокерских услуг. Естественно, о возможности вывода клиентом денежных средств речи уже не шло. Подобное мошенническое использование бренда Телетрейд наносит ущерб деятельности компании. Мы ведем совместную работу с правоохранительными органами в целях пресечения манипуляций с нашим брендом, а также наказания виновных».