СБУ пресекла деятельность схемы по отмыванию денег с помощью криптовалюты

Спецслужба Украины: «Проверяется причастность организаторов к финансированию так называемых «ЛНР/ДНР».

Служба безопасности Украины опубликовала недавно, в рубрике «Безопасность государства», сообщение о том, как она блокировала работу международной онлайн-организации, созданной для легализации доходов с помощью криптовалютных инструментов.

«По данным спецслужбы, в течение 2017-2020 годов группа вынужденных переселенцев из временно оккупированных территорий создала ряд онлайн-ресурсов. Они позволяли пользователям из Украины, стран бывшего СНГ конвертировать криптовалюту с сомнительным источником происхождения в наличную и безналичную форму», говорится в релизе СБУ.

Транзакции проводились схемой без уплаты обязательных выплат в государственный бюджет Украины, отражения соответствующих транзакций в налоговой отчетности и идентификации клиентов.

Оперативники спецслужбы установили, что выдача неучтенной валюты в Украине осуществлялась через обменные пункты, задекларированные лицензиатами Нацбанка. Проведение так называемых «перестановок» наличности и обмен криптовалюты происходили за рубежом и обеспечивались теневыми представительствами организаторов.

Для документирования противоправной деятельности сотрудники СБ Украины и Национальной полиции провели в Киеве 8 обысков в офисных помещениях и по месту жительства злоумышленников. Во время следственных действий правоохранители изъяли крупную сумму наличных в различных валютах, банковские карты, компьютерная техника, специальное оборудование и документацию, подтверждающие незаконную деятельность. Также были обнаружены SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет трафика.

По словам представителей украинских спецслужб, сейчас проверяется информация об использовании части обнаруженного оборудования при обслуживании клиентов в системе расчетов «WebMoney», доступ к доменам которой запрещен решением СНБО (о применении санкций) от 2 мая 2018 года.

«В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 и ч. 1 ст. 220-2 УК Украины продолжаются следственные действия. Принимаются соответствующие меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов, а также проверяется причастность организаторов к финансированию так называемых «ЛНР/ДНР», говорится в релизе СБУ.

Похожие статьи

Комментарии

  1. В Украине СБУ использует слоган о Финансировании ЛНР и ДНР направо и налево против любых организаций . Потому что это самый простой способ для них возбудить серьезное уголовное дело .
    Но все эти высосанные из пальца дела удивительным и фантастическим образом разваливаются не доходя до суда .
    Приведите примеры реального осуждения Спонсоров ЛНР — ДНР ? их нет . Может потому что и спонсоры уж точно в Украине не сидят ? И все это всего лишь удобный предлог закошмарить бизнес и заставить его идти на сотрудничество))

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.