Схема Понци за биткоины

Комиссия по товарно-фьючерсной торговле США (CFTC) предъявила некоему Диллону Майкл Дину, предпринимателю из Колорадо, и его зарегистрированной в Великобритании компании Entrepreneurs Headquarters Limited, обвинение в нарушении правил торговли и получении обманным путем порядка 1.1 млн долл. от более чем 600 клиентов, об этом сообщил американский регулятор в минувшую пятницу.

В претензии регулятор детально описывает то, как действовала мошенническая схема, которая, начиная с апреля прошлого, 2017 года, завлекала инвесторов ложными рекламными обещаниями заработать торговлей бинарными опционами за биткоины. На самом деле, как предполагается, полученные токены присваивались организаторами банальной схемой Понци.

Свои обвинения Комиссия CFTC предъявила в четверг в федеральном суде в Восточном Округе Нью-Йорка. По словам регулятора, Майкл Дин получал от клиентов цифровые монеты, чтобы далее конвертировать криптосредства в фиатные, и затем инвестировать в различные внебиржевые товарные инструменты, в том числе и бинарные опционы. Предполагается, что для того, чтобы создать иллюзию стабильности и уверенности, обвиняемые предоставляли клиентам сфальсифицированные выписки со счетов фонда, демонстрируя тем самым мнимую устойчивую доходность их вложений. Более того, обвиняемые обещали своим клиентам безопасное вложение средств и гарантированную стабильную доходность. Дин рассказывал своим клиентам о своих личных успехах в трейдинге и о богатом опыте в торговле опционами.

Ну и основная часть мошеннической схемы заключалась в том, что, с целью закрепить доверие клиентов, им периодически выплачивались некоторые суммы в виде дохода от удачной инвестиции. На самом же деле, выплаты производились за счет средств других клиентов (классическая финансовая пирамида в стиле Понци). В обоих случаях, согласно исковым документам, ни один из ответчиков не регистрировал себя и свои компании в CFTC.

Стоит отметить, что, если вина Дина будет полностью доказана в суде, ему грозит тюремный срок вплоть до 20 лет лишения свободы. Также Комиссия CFTC ходатайствовала в суде за возмещение убытков потерпевшим в полном размере, а также о наложении на обвиняемых денежных штрафов.

Джеймс Макдональд, директор юридического отдела CFTC, прокомментировал: «Растущий интерес общественности к биткоину и другим виртуальным валютам открыл новые возможности и перед мошенниками. Как указано в ходатайстве, обвиняемые и воспользовались тем самым ажиотажем в своих корыстных целях, предлагая розничным клиентам возможность использовать их биткоины для инвестиции в бинарные опционы, а на самом деле заманивая их в схему Понци (финансовую пирамиду). Данный случай наглядно демонстрирует решительность Комиссии CFTC и дальше принимать оперативные меры для пресечения деятельности подобных схем и призвать мошенников к ответу».