Прокуратура Соединенных Штатов требует от уже несуществующей криптовалютой биржи BTC-e и ее предполагаемого владельца, Александра Винника, уплаты штрафов в размере свыше 100 млн долларов.
Согласно судебным документам, поданным в Северном округе Калифорнии, биржевому оператору было предъявлено обвинение в отмывании денег по 17 эпизодам и в совершении незаконных денежных операций по двум эпизодам. Кроме того, и бирже, и Виннику ранее было предъявлено обвинение в незаконном ведении бизнеса по оказанию денежных услуг и сговоре с целью отмывания денег.
Таким образом, прокуроры требуют уплаты 88,6 млн. долларов в виде гражданских штрафов, а также еще 12 млн долларов на уплату процентов и покрытие расходов. Первоначально суммы были определены Управлением министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в июле 2017 года.
Рай для преступников
В исках говорится о том, что биржа не зарегистрировалась в FinCEN и не соблюдала процедуры противодействия отмыванию денег. Она предоставляла услуги по обмену криптовалюты криминальным элементам и хакерам. В обмен на анонимность биржа взимала огромные проценты при обмене криптовалюты на фиатные деньги. Не исключено, что через нее проходили средства, похищенные с печально известной биржи Mt. Gox.
«В некоторых случаях клиенты напрямую связывались с администрацией BTCe с вопросами о том, как обрабатывать и получать доступ к доходам, полученным от незаконного оборота наркотиков и от операций на нелегальных рынках в сети «даркнет», включая Шелковый путь», отмечается в заявлении.
За 6 лет своего существования биржа обслужила около 70 тыс. клиентов и обработала более 296 миллионов долларов в криптовалютах. В иске также уточняется, что она осуществила более 21 тыс. транзакций в биткоинах.
«Значительная часть бизнеса BTC-e была связана с преступной деятельностью», говорится в материалах дела.
Напомним, что расследование против биржи началось в 2016 году. Биржа попала в поле зрения властей, так как не была зарегистрирована в качестве платежной системы. Винник, однако, свою вину не признал и даже опроверг свое участие в деятельности криптовалютной биржи. В настоящее время он находится под стражей в Греции. Он обратился с просьбой об экстрадиции в Россию.
Добавьте наш ресурс в раздел «Мои источники» в системе «Яндекс Новости» и читайте еще больше эксклюзивных и интересных новостей! Чтобы добавить Forex Magnates Russia в избранное, перейдите по ссылке.
