Финансовые пирамиды очень хрупкие, и когда они начинают разваливаться, то могут ненароком придавить и своего создателя. На этот раз жертвой собственной жадности стал Томас Уилльямс. Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) – один из тринадцати региональных финансовых регуляторов – ввела санкции в отношении него и его группы компаний за мошенничество и незаконную деятельность. Аналогичные меры были предприняты и в отношении нескольких лиц, которые помогали Уиллямсу привлекать средства.
Финансовая пирамида
В январе 2016 года BCSC обнаружила, что Уилльямс и Global Group of Companies в период с 2007 по 2010 годы собрали со 123 инвесторов около 11,7 млн долларов, организовав мошенническую схему по принципу финансовой пирамиды. «Масштабы мошенничества действительно впечатляют, учитывая количество обманутых инвесторов, суммы и серьезно лживых обещаний».
Штрафы
За свои деяния Уиллямс должен заплатить штраф в пользу BCSC размере 15 млн долларов. Его также обязали отказаться от всех занимаемых должностей и запретили выступать в качестве директор или руководителя любого эмитента или регистрирующей компании. Также ему навсегда запрещено заниматься торговой деятельностью или покупать ценные бумаги, выступать в качестве регистратора или промоутера, занимать руководящую должность или консультировать по рынкам ценных бумаг.
Также ему и его компании придется выплатить дополнительно 6,8 млн долларов. Отдельные штрафы назначены и для других сотрудников, которые, помимо прочего, должны вернуть полученное нечестным путем.
Ранее редакция Finance Magmates уже писала о мошеннической схеме, вскрывшейся в Южной Каролине, где семейная пара организовала финансовую пирамиду и в обмен на деньги обещала клиентам гарантированный доход и безопасность каждой инвестиции. Мошенники также понесли заслуженное наказание в виде штрафов и тюремного срока.
