Обвиняемый в крупнейшем мошенничестве с использованием цифровых активов, россиянин Александр Винник покинул Грецию, чтобы предстать перед американским судом по обвинению в незаконных операциях через криптобиржу BTC-e. По версии следствия за время работы биржи клиенты внесли на счета более 4 млрд долларов США.
Следствие и судебные тяжбы по делу Александра Винника длились более пяти лет. Эта экстрадиция свидетельствует о приверженности министерства расследованию и ликвидации незаконной деятельности.
«Выдача преступника — результат неустанной работы Управления по международным делам министерства юстиции. Министерство юстиции благодарит правительство Греции за содействие» — говорится в официальном пресс-релизе Минюста США.
В январе 2017, года 42-летнему Александру Виннику, гражданину России, было предъявлено обвинение по 21 пункту. Винник был взят под стражу в Греции в июле 2017 года по просьбе США. В пятницу, 5 апреля, он впервые предстал перед федеральным судом в Сан-Франциско перед судьей США Салли Ким.
Согласно обвинительному заключению, Винник и его сообщники якобы владели, управляли и криптовалютной биржей BTC-e, которая позволяла торговать биткоинами с высоким уровнем анонимности и ориентировалась в основном на представителей криминальных структур.
В обвинительном заключении утверждается, что BTC-e облегчала сделки для киберпреступников по всему миру и получала доходы от преступной деятельности, включая взломы, хакерские атаки/, мошенничество с использованием программ-вымогателей, кражу личных данных, продажу наркотиков. По данным следствия за время работы BTC-e получила биткоины на сумму более 4 млрд долл.
Несмотря на то, что компания BTC-e вела деятельность в Соединенных Штатах, в обвинительном заключении утверждается, что она не была зарегистрирована должным образом в Министерстве финансов США, не имела никакого процесса по борьбе с отмыванием денег, а также не осуществляла проверку «знай своего клиента», как того требует федеральное законодательство.
В 2017 году FinCEN оценил денежный штраф против BTC-e за умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег (AML) и против Винника за его роль в нарушениях. В северном округе Калифорнии на рассмотрении находится гражданское дело о применении гражданских денежных штрафов в размере 88,596,314 долл. в отношении BTC-e и 12 млн долл. в отношении Винника.
BTC-e и Виннику предъявлены обвинения по одному пункту за ведение деятельности по предоставлению денежных услуг без лицензии, и по одному пункту за преступный сговор с целью отмывания денег. Кроме того, Виннику предъявлено обвинение по 17-ти пунктам в отмывании денег и по двум пунктам в участии в незаконных денежных операциях.
Расследованием этого дела занимаются ФБР, Налоговая служба США (Управление по расследованию уголовных преступлений Окленда и Отдел по борьбе с киберпреступностью, Вашингтон, О.К.), Управление внутренней безопасности и Отдел уголовных расследований Секретной службы США.
