В минувшую пятницу, по итогам длившегося на протяжении 4-х месяцев разбирательства, Королевский суд лондонского района Саутворк признал виновными в мошенничестве на сумму свыше $150 млн бывшего руководящего сотрудника финансовой группы «Открытие»… Читать дальше
Государственная комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила о запрете на осуществление торговой деятельности в сегменте ценных бумаг для массачусетской консалтинговой компании по вопросам инвестиций Strategic Capital Management… Читать дальше
Голландский финансовый регулятор Autoriteit Financiële Markten (AFM) опубликовал предупреждение в отношении 22 потенциально мошеннических финансовых организаций, выявленных в 2016 году. это в два раза больше, чем в 2015 году. «Кухня»,… Читать дальше
Министерство юстиции США получило второе признание вины от бывшего валютного трейдера в рамках продолжающегося расследования дела о манипулировании ценами на рынке форекс. Кристофер Камминс, бывший валютный трейдер в трех финансовых… Читать дальше
Мошенничество – зачастую с этим ассоциируется, в глазах потребителей, весь внебиржевой сектор. Но не всегда дело касается самого брокера, а страдает обще индустриальный имидж, вынуждая некоторый участников покидать рынок на… Читать дальше
Валютные трейдеры, которые оказались в эпицентре одного из самых громких расследований манипулирования на рынке США, предстанут перед судом. Уголовное обвинение грозит членам так называемого «картеля», которые пользовались мгновенными сообщениями в… Читать дальше
Энтони Р. Мерджио являлся одним из совладельцев расположенной во Флориде и действовавшей без лицензии криптовалютной биржи Coin.mx, которая была закрыта в связи с обвинениями в отмывании денег с помощью биткоина… Читать дальше
Одной из главных тенденций минувшего года стало широкое распространение и применение фейковых новостей и вебсайтов. Однако самым любопытным эпизодом может стать недавнее использование сфабрикованного интервью со Стивеном Хокингом. Вебсайт, выдающий… Читать дальше
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) опубликовало на своем веб-сайте заявление, предупреждающее о спам-рассылке, разосланной тысячам потенциальных участников рынка по всему миру якобы от имени FCA. Все эти… Читать дальше
Жителю Флориды Бретту Дж. Хартшорну, который предположительно применял мошенническую схему при валютной торговле, предъявлено обвинение за вымогательство денег у нескольких доверчивых инвесторов. В связи с этим сегодня американская Комиссия по… Читать дальше