Представляем вашему вниманию список самых нашумевших мошенников за всю историю, которые воспользовались самыми изощренными способами получения легкой наживы. Чарльз Понци – Схема Понци Чарльз Понци был прославившимся итальянским преступником, который… Читать дальше
На минувшей неделе состоялся арест известного в узких кругах управляющего хедж-фондом Мюррея Хьюберфелда. Его обвиняют в использовании схемы откатов и взятках. Между тем, по словам Кена Спрингера, исполнительного директора Corporate… Читать дальше
Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) выпустила заявление, проинформировав инвесторов и общественность о том, что логотип и контактная информация регулятора используются в сообщениях/письмах в рамках нескольких схем финансового… Читать дальше
Израиль выдал Штатам двух владельца ныне не существующей биткоин-биржи Coin.mx. По информации, предоставленной прокуратурой Южного округа Нью-Йорка, Джери Шэло и Зив Оренштейн, арестованные в Израиле в прошлом году, были экстрадированы… Читать дальше
Недавняя попытка хакеров украсть почти 1 млрд долларов из Центробанка Бангладеш, выявившая уязвимость международной платежной системы SWIFT, привлекла пристальное внимание американских регуляторов и платежных компаний. Поводом для беспокойства стало хищение… Читать дальше
Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала гражданский иск в окружной суд штата Флорида против трех граждан, обвиняемых в мошенничестве и незаконной торговле драгоценными металлами. В частности, обвинение предъявлено… Читать дальше
Комиссия по ценным бумагам Манитобы (MSC) напоминает о том, что трейдерам и инвесторам стоит лишний раз подумать, прежде чем связываться с так называемыми бинарными опционами. Недавно в Комиссию обратилась 61-летняя… Читать дальше
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвиняет двух калифорнийцев и их инвестиционную компанию в использовании схемы Понзи, приспосабливаясь к потребностям инвесторов среднего класса и получая астрономические суммы за… Читать дальше
Считается, что масштабное падение на рынках в мае 2010 года буквально в считанные минуты уничтожившее капитал на сумму почти триллион долларов, и впоследствии получившее название Flash Crash (мгновенный обвал), было спровоцировано действиями… Читать дальше
Лондонская полиция, которая среди прочего занимается расследованием финансовых преступлений в Великобритании, сообщила о том, что четыре американских мошенника приговорены к тюремному заключению по обвинению в махинациях с золотом, в результате… Читать дальше