Российские банки попросили ЦБ РФ отложить штрафы за неблокировку нелегальных переводов из-за отсутствия доступа к черному списку Роскомнадзора, который позволил бы выявлять нелегальные компании и блокировать их платежи, и попросили… Читать дальше
Все больше регуляторов беспокоятся о нелегальном присутствии в их регионах криптовалютных компаний, на фоне стремительно растущей популярности сегмента. Чего стоит один лишь регуляторный скандал вокруг крупнейшей криптобиржи Binance. А теперь… Читать дальше
На прошедшей неделе делегация Республики Казахстан приняла участие на семинаре по финансовым технологиям и обороту виртуальных активов, прошедшем на полях 39-й Пленарной недели ЕАГ в Китае (г.Санья). Широко обсуждались и… Читать дальше
Директор департамента небанковского кредитования Центробанка Илья Кочетков напомнил, что у регулятора есть также реестр недобросовестных компаний, в который в январе — сентябре внесли более 3,2 тыс. организаций. За первые 9… Читать дальше
Американская Комиссия по ценным бумагам, SEC, недавно обновила свой список предостережений, «программа ПАУЗА», в котором перечислены неавторизованные форекс брокеры, а также брокеры бинарных опционов и другие провайдеры, которые незаконно предоставляют… Читать дальше
Российский финансовый мегарегулятор, Банк России, сообщил сегодня о том, что с начала этого года, с января по июль, выявил почти 2,5 тысячи нелегалов и финансовых пирамид. В то же время,… Читать дальше
Российский финансовый регулятор, Банк России, подвел промежуточные итоги работы Департамента противодействия недобросовестным практикам, и сообщил, что в списке «подозрительных организаций», который ведет ЦБ РФ — уже 10 тысяч компаний. Как… Читать дальше
ЮАР по праву считается самой крупной и самой востребованной финансовой юрисдикцией на Африканском континенте. В последние годы, финансовый регулятор Республики, FSCA, наладил строгий механизм лицензирования и контроля, в частности, в… Читать дальше
Российский внебиржевой рынок Форекс уже давно стал полноправным сегментом финансового рынка страны после того как вошел в регулируемое поле, разделив его участников на лицензированных и нелегальных. У зарубежных торговых платформ… Читать дальше
Финансовый регулятор Нигерии, Комиссии по ценным бумагам и биржам, используя опыт своих европейских коллег, продолжает фиксировать случаи нелегального присутствия в стране онлайн-платформ, преимущественно представителей внебиржевой индустрии Форекс и крипторынка. На… Читать дальше