Thodex, одна из крупнейших криптовалютных бирж в Турции, неожиданно остановила торговлю и заморозила вывод средств. Директор компании пропал, ходят слухи, что он сбежал из страны, прихватив с собой 2 млрд… Читать дальше
Генеральная прокуратура и Национальная полиция Украины задержали участников мошеннической схемы, которая под видом торговой платформы обманывала граждан европейских стран. Об этом на своей страничке в социальной сети сообщила сегодня Генеральный… Читать дальше
Правоохранительными органами Украины установлен и задержан, на прошлой неделе, житель города Харькова, который, по словам сотрудников Управления по противодействию киберпреступности в Харьковской области, занимался нелегальной деятельностью по обмену электронных денег.… Читать дальше
Украинские правоохранительные органы продолжают проводить следственные мероприятия в отношении очередного представителя форекс-индустрии. На этот раз следственные органы пытаются привлечь к ответственности организаторов небезызвестного Центра Биржевых Технологий. Компанию подозревают в мошенничестве,… Читать дальше
В Украине правоохранительные органы продолжают все чаще и жестче пресекать деятельность колл-центров, предлагающих услуги псевдо внебиржевых финансовых компаний. На этот раз сотрудники прокуратуры и полиции города Харькова, по заявлению местной… Читать дальше
Благодаря отсутствию регулирования, географической близости к Европе и относительно низким затратам, Украина довольно быстро превратилась в некий хаб услуг аутсорсинга для внебиржевой индустрии. Особенно после того, как Кипр и Израиль… Читать дальше
Прокурорское расследование, проводимое в отношении компании FINIKO (Финико) и получившее широкую огласку в СМИ буквально на прошлой неделе, теперь переросло в силовые действия правоохранительных органов, а именно в обыски, которые… Читать дальше
Городское управление полиции Сеула плотно взялось за крупнейшую в стране криптовалютную биржу Bithumb. Недавно власти вызвали на беседу председателя компании Ли Чон Хуна, который обвиняется в мошенничестве. Как сообщает местное… Читать дальше
Управление полиции Сеула наложило арест на местную криптовалютную биржу Coinbit за якобы завышение торговых объемов. Первой новость опубликовала Seoul Shinmun, одна из старейших газет Южной Кореи. Издание сообщает, что в… Читать дальше
Служба безопасности Украины опубликовала недавно, в рубрике «Безопасность государства», сообщение о том, как она блокировала работу международной онлайн-организации, созданной для легализации доходов с помощью криптовалютных инструментов. «По данным спецслужбы, в… Читать дальше