Полиция нагрянула в офис FIBO Group в Киеве

Сотрудники Департамента киберполиции совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, а также при поддержке местной прокуратуры, пресекли преступную деятельность мошенников, которые под предлогом инвестирования на мировых финансовых… Читать дальше

Киберполиция уличила запорожца во взломе криптобиржевых счетов

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины сообщил недавно о том, что обнаружил хакера, жителя Запорожья, который подозревается во взломе счетов пользователей, торгующих на криптовалютных биржах, и краже цифровых активов. Сотрудники правоохранительных… Читать дальше

Полиция и Росгвардия пришли с обысками к Larson&Holz

Сегодня утром, 28 января 2020 года, сотрудники Управления экономической безопасности и Главного следственного управления ГУ МВД провели десятки обысков в офисах и квартирах организаторов нелегальных торгов на рынке Форекс, об… Читать дальше

Днепропетровские полицейские крышуют лже-брокера

Деятельность нелегальных представителей внебиржевого рынка на территории Украины – явление довольно нередкое. В некоторых случаях такая деятельность пресекалась подразделением Киберполиции Украины. Но недавний случай привлек внимание и другой правоохранительной структуры… Читать дальше

Хаос или обман? Binance и Bithumb опровергли новости о рейдах

Криптоиндустрию недавно потрясли новости о том, что в китайских офисах Binance и Bithumb прошли рейды. Однако обе криптовалютные биржи опровергли эту информацию, заявив, что это происки врагов, нацеленные на то,… Читать дальше

В ЮАР прошли обыски в офисах форекс-компании

Сотрудники южноафриканского Управления по надзору за финансовым сектором FSCA, при поддержке правоохранительных органов ЮАР, провели недавно рейд на 2 офиса форекс-компании Humble Security and Trading (Pty) Ltd. Власти получили ордер… Читать дальше

О том, как STForex пошел за лицензией, а оказался «преступным сообществом»

Еще в сентябре прошлого года Александр Смирнов, владелец известного на постсоветском пространстве форекс брокера STForex, вышел на свободу из «Бутырки», где пробыл 5 месяцев по обвинению по статье 159 (мошенничество).… Читать дальше

В Уфе арестованы организаторы очередного лже-брокера

Похоже правоохранительные органы целенаправленно и в серьез взялись за недобросовестных участников финансового рынка, которые под видом консультационных центров и имитируя торги на бирже предлагают гражданам помощь с трудоустройством, а затем,… Читать дальше

Полиция закрыла пермский офис лже-брокера Global Palace

Ровно месяц спустя после того, как правоохранительные органы «посетили» офис партнера проекта Global Palace, фирмы «Бартон», расположившейся в московском деловом центре «Москва Сити», теперь полиция провела обыск и пресекла нелегальную… Читать дальше

Делом Forex Trend занялась СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деятельность международной финансовой пирамиды «Forex Trend Limited», функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза. СБУ подключилась к делу после того, как… Читать дальше