Блокировки транзакций и аккаунтов на биржах стали обычным делом для крипто-энтузиастов после ужесточения глобального регулирования. Причина — меры по противодействию отмыванию денег (AML), обязывающие платформы отслеживать движение средств и реагировать… Читать дальше
Одна из довольно популярных среди полурегулируемых форекс брокеров офшорных юрисдикций, Британские Виргинские острова (BVI), попала в «серый список» Межправительственной организации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма ФАТФ (FATF)… Читать дальше
Федеральные прокуроры в Бруклине предъявили обвинения основателю американской криптовалютной платежной компании в организации изощренной международной схемы отмывания денег, через которую прошло более полумиллиарда долларов от имени российских подсанкционных банков и… Читать дальше
Сингапурский проект в сфере торговли криптовалютными деривативами BexBack, вопреки всем отраслевым и регуляторным тенденциям последних лет, привлекает потенциальных клиентов на свою платформу, предлагая торговлю криптофьючерсами с кредитным плечом до 1:100… Читать дальше
Мэр Пафоса, одного из самых популярных кипрских курортов, Федонас Федонос, обсуждая тему распространения наркотиков, неожиданно связал местных форекс брокеров со схемами отмывания денег для латиноамериканских наркокартелей. Он также обвинил госструктуры… Читать дальше
Финансовый регулятор Литвы оштрафовал дочернюю компанию британского популярного платежного сервиса и необанка Revolut на сумму в 3,5 млн евро за нарушения требований по предотвращению отмывания денег. Это крупнейший в истории… Читать дальше
Комиссия по ценным бумагам Малайзии (SC) приказала оператору Bybit Technology Ltd отключить свой вебсайт и мобильные приложения в стране в рамках правоприменительных мер против криптовалютной биржи. Об этом сообщили местные… Читать дальше
Национальная фьючерсная ассоциация (NFA) подала жалобу против компании NinjaTrader Clearing и ее президента Майкла Кавано. Их обвиняют в том, что они плохо контролировали борьбу с отмыванием денег и не следили… Читать дальше
Рынок цифровых активов потрясла недавно новость о том, что агенты Федерального бюро расследований США специально создали собственную криптовалюту, чтобы схватить мошенников из России. 9 октября 2024 года суд рассекретил часть… Читать дальше
Накануне Замоскворецкий суд города Москвы по ходатайству органов предварительного расследования отправил под арест Сергея Иванова — одного из ключевых фигурантов уголовного дела об анонимной платежной системе UAPS и криптовалютной биржи… Читать дальше