
Вчера в Таллинне арестовали двух граждан Эстонии. Их обвиняют в мошенничестве с криптовалютами и отмыванию денег 575 млн долларов. Обвинительное заключение было вынесено большим жюри присяжных Западного округа Вашингтона 27… Читать дальше

Одна из крупнейших криптовалютных бирж, Binance, объяввла недавно о подписании меморандума о взаимопонимании с Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу. В соглашении стороны выразили обоюдную заинтересованность в безопасном развитии рынков… Читать дальше

По новым правилам, введенным на фоне продолжающегося военного конфликта между Россией и Украиной, криптовалютные биржи, работающие на территории Великобритании, должны будут предоставлять отчеты о нарушениях международных санкций. Управление реализации финансовых… Читать дальше

Индийское агентство по борьбе с отмыванием денег провело рейды в помещение CoinSwitch Kuber, одной из крупнейших локальных криптовалютных бирж. Деятельность компании остановлена в связи с нарушением валютного законодательства. Власти обыскали… Читать дальше

Бывший исполнительный директор BitMEX признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне. Грегори Дуайер — последний из числа руководителей криптобиржи, признавший свою вину в правонарушениях. По соглашению сторон он… Читать дальше

Кипрский финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам CySEС, сообщил сегодня о том, что достиг соглашения с Кипрской инвестиционной компанией (CIF) Credit Financier Invest (CFI) Limited, управляющей популярным ливанским… Читать дальше

Министерство юстиции США (DOJ) подтвердило вчера, что Артур Хейс, основатель криптовалютной биржи BitMEX, был приговорен к 6 месяцам домашнего ареста и 2 годам испытательного срока. По данным Минюста, Хейс согласился… Читать дальше

Артур Хейс и Бенджамин Дело, два основателя офшорной криптовалютной биржи BitMEX, в четверг признали себя виновными в нарушении Закона США о банковской тайне, поскольку не внедрили положения о борьбе с… Читать дальше

Американский финансовый отраслевой регулятор, FINRA, выписал штраф в размере 25,000 долларов Арнольду Дж. Файсту, бывшему сотруднику Interactive Brokers по соблюдению требований по борьбе с отмыванием денег (AMLCO). Ведомство обвиняет его… Читать дальше