Александр Винник отделался пятилетним сроком

Как и предполагалось, французский суд вынес приговор россиянину Александру Виннику. В результате, обвиняемый в отмывании денег с использованием криптовалют получил 5 лет тюрьмы – срок вдвое меньше, чем запрашивала сторона… Читать дальше

В России держателей цифровых валют ждут антиотмывочные меры

Министерство финансов Российской Федерации сообщило накануне о том, что разработало пакет законопроектов по цифровой валюте, затем подготовило и представило его на общественное обсуждение. «Законопроекты необходимы для реализации норм, которые закреплены… Читать дальше

BitMEX опротестует обвинения властей США

Представители офшорной (Сейшельские Острова) платформы для пиринговой (P2P) торговли криптопродуктами, BitMEX, ответили накануне на серьезные обвинения со стороны финансового регулятора и Минюста США в адрес владельцев проекта. Чуть ранее американские… Читать дальше

Binance помогает киберполиции Украины разоблачать крипто-преступников

Сотрудники Департамента киберполиции Украины разоблачили преступную группировку, которая через криптовалютный рынок отмыла 42 миллионов долларов, полученных преступным путем. Накануне, пресс-служба киберполиции сообщила о том, что в ходе сотрудничества с международными… Читать дальше

Нарушения внутреннего контроля дорого обойдутся Interactive Brokers

Американский финансовый регулятор снова оштрафовал одного из крупнейших местных онлайн-брокеров, компанию Interactive Brokers. На этот раз нарушения в сферах SAR и AML обойдутся популярному бренду в целых 38 млн долларов,… Читать дальше

СБУ пресекла деятельность схемы по отмыванию денег с помощью криптовалюты

Служба безопасности Украины опубликовала недавно, в рубрике «Безопасность государства», сообщение о том, как она блокировала работу международной онлайн-организации, созданной для легализации доходов с помощью криптовалютных инструментов. «По данным спецслужбы, в… Читать дальше

В Питере арестованы представители компании Larson&Holz

Скандально известный офшорный форекс брокер Larson&Holz опять появился в криминальных хрониках питерских СМИ. На этот раз портал «Мойка78» сообщил об аресте группы лиц, являющихся партнерами брокера. Как стало известно «Мойке78»,… Читать дальше

Белорусский «Форекс Клуб» обвинили в отмывании денег для сына Президента

На днях некоторые информационные источники в Сети обвинили белорусского лицензированного форекс-дилера ООО Финансовая Компания «Форекс Клуб», в составе популярной на постсоветском пространстве международной ГК Forex Club, в коррупционных связях на… Читать дальше

Эстония разочаровалась в криптоиндустрии?

Не прошло и три года, как прибалтийское государство, Эстония, распахнула свои двери для участников криптовалютной индустрии, обещая стать высокотехнологичным хабов в сфере финансовых технологий. И вот настало время несбывшихся надежд… Читать дальше

XTrade Europe заплатит 200,000 евро за нарушения AML

Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам, CySEC, объявила недавно, что оштрафовала XTrade Europe Ltd на 200,000 евро из-за недочетов в процедурах по борьбе с отмыванием денег. Точные детали урегулирования… Читать дальше