Сооснователю Paxful Артуру Шабаку грозит 5 лет тюрьмы

Артур Шабак, сооснователь и бывший технический директор (CTO) Paxful, признал, что нарушал закон о противодействии отмыванию денег. Об этом заявило накануне Управление по связям с общественностью Министерства юстиции США. С… Читать дальше

Тигран Гамбарян из Binance потерял сознание в зале суда

Драматическая сцена развернулась сегодня в Федеральном высоком суде в Абудже во время судебного процесса над Тиграном Гамбаряном, задержанным руководителем криптовалютной биржи Binance. По сообщениям местных СМИ, г-н Гамбарян потерял сознание… Читать дальше

OctaFX отрицает обвинения в отмывании денег и другие

Индийское Управление по обеспечению исполнения законов (Enforcement Directorate) совершило рейд в офисах OctaFX, обвинив копанию в отмывании денег и манипулировании графиками. Однако брокер опроверг эти обвинения и предоставил редакции Finance… Читать дальше

Таиланд настроен против нелицензировавнных криптоплатформ

Таиланд планирует блокировать неавторизованных поставщиков криптовалютных услуг для борьбы с онлайн-преступлениями. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Королевства сотрудничает с государственными органами страны, чтобы помешать преступникам использовать криптовалютные биржи… Читать дальше

Брокер TradeStation не выявил манипуляторов и заплатит штраф

Американское Управление по регулированию финансовой индустрии (FINRA) оштрафовало онлайн-брокера TradeStation Securities на 700 000 долларов США за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (ПОД/ФТ) в период с 2016 по… Читать дальше

США обвинили основателя FxOpen и Soft-FX в отмывании денег

В минувший вторник Министерством юстиции Соединенных Штатов было обнародовано обвинительное заключение, в котором гражданин Беларуси и Кипра обвиняется в сговоре с целью отмывания денег и ведении нелицензированного бизнеса по оказанию… Читать дальше

Индия просит Apple удалить криптобиржи из местного App Store

Индия ужесточает меры против офшорных криптовалютных бирж, работающих без местной регистрации. Власти попросили американского технологического гиганта Apple убрать из локального App Store приложения криптоплатформ, включая Binance, Bitfinex, HTX, Kucoin. Всего… Читать дальше

Кипрскую инвестиционную компанию подозревают в связях с РФ

Кипрская финансовая компания TCR International Limited, предлагающая услуги по управлению капиталом по лицензии CySEC, попала в поле зрения правоохранительных органов из-за подозрительных операций на сотни миллионов. Французские власти утверждают, что… Читать дальше

Индия заблокирует сайты Binance и еще восьми криптогигантов

Власти Индии существенно усилили надзор и борьбу с деятельностью нелегальных торговых площадок в стране. На этот раз правительство Индии направило девяти популярным оффшорным провайдерам торговли виртуальными цифровыми активами уведомление с… Читать дальше

В Китае отмыли $2,2 млрд через криптовалюту

Китайские власти выявили схему, масштабную подпольную махинацию по отмыванию денег через криптовалютные платформы. Всего через нее прошли активы на 2,2 млрд долларов США. «Подпольные банки покупают виртуальные валюты, а затем… Читать дальше