Сотрудники Департамента киберполиции Украины разоблачили преступную группировку, которая через криптовалютный рынок отмыла 42 миллионов долларов, полученных преступным путем. Накануне, пресс-служба киберполиции сообщила о том, что в ходе сотрудничества с международными… Читать дальше
Американский финансовый регулятор снова оштрафовал одного из крупнейших местных онлайн-брокеров, компанию Interactive Brokers. На этот раз нарушения в сферах SAR и AML обойдутся популярному бренду в целых 38 млн долларов,… Читать дальше
Служба безопасности Украины опубликовала недавно, в рубрике «Безопасность государства», сообщение о том, как она блокировала работу международной онлайн-организации, созданной для легализации доходов с помощью криптовалютных инструментов. «По данным спецслужбы, в… Читать дальше
Скандально известный офшорный форекс брокер Larson&Holz опять появился в криминальных хрониках питерских СМИ. На этот раз портал «Мойка78» сообщил об аресте группы лиц, являющихся партнерами брокера. Как стало известно «Мойке78»,… Читать дальше
На днях некоторые информационные источники в Сети обвинили белорусского лицензированного форекс-дилера ООО Финансовая Компания «Форекс Клуб», в составе популярной на постсоветском пространстве международной ГК Forex Club, в коррупционных связях на… Читать дальше
Не прошло и три года, как прибалтийское государство, Эстония, распахнула свои двери для участников криптовалютной индустрии, обещая стать высокотехнологичным хабов в сфере финансовых технологий. И вот настало время несбывшихся надежд… Читать дальше
Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам, CySEC, объявила недавно, что оштрафовала XTrade Europe Ltd на 200,000 евро из-за недочетов в процедурах по борьбе с отмыванием денег. Точные детали урегулирования… Читать дальше
Центральный банк Литвы наложил на местный онлайн-банк ConnectPay UAB штраф в размере 110 тысяч евро. Европейский финансовый регулятор объяснил это решение тем, что провайдер услуг банкинга нарушил требования законодательства в… Читать дальше
В Вологодской области перед судом предстанут 6 участников организованной преступной группы, обвиняемых в незаконной организации игорной деятельности с извлечением дохода в сумме более 87 млн рублей, об этом сообщила в… Читать дальше
Комитет государственного контроля Республики Беларусь опубликовал сегодня коммюнике, в котором рассказал о значимых новациях, внесенных в законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В том числе, в… Читать дальше