Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам, CySEC, объявила недавно, что оштрафовала XTrade Europe Ltd на 200,000 евро из-за недочетов в процедурах по борьбе с отмыванием денег. Точные детали урегулирования… Читать дальше
Центральный банк Литвы наложил на местный онлайн-банк ConnectPay UAB штраф в размере 110 тысяч евро. Европейский финансовый регулятор объяснил это решение тем, что провайдер услуг банкинга нарушил требования законодательства в… Читать дальше
В Вологодской области перед судом предстанут 6 участников организованной преступной группы, обвиняемых в незаконной организации игорной деятельности с извлечением дохода в сумме более 87 млн рублей, об этом сообщила в… Читать дальше
Комитет государственного контроля Республики Беларусь опубликовал сегодня коммюнике, в котором рассказал о значимых новациях, внесенных в законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В том числе, в… Читать дальше
Правление Банка Литвы аннулировало лицензию платежного учреждения, принадлежащую ЗАО Bruc Bond (ранее UAB Moneta International). Регулятор объяснил это решение тем, что компания систематически нарушает требования законодательства в части предотвращения отмывания… Читать дальше
Департамент киберполиции Национальной полиции Украины сообщил накануне о том, что провел обыск по месту жительства троих харьковчан, которые подозреваются в осуществлении незаконных операций по отмыванию денег через российскую платежную систему.… Читать дальше
Финансовый регулятор Германии, BaFin, выдал распоряжение Адаму Грамовски, управляющему директору KKT UG, немедленно прекратить деятельность на территории Германии, сославшись на отсутствие необходимого разрешения на трансграничную торговлю. Распоряжение было выдано 26… Читать дальше
Служба налоговой разведки и расследований Нидерландов (FIOD) арестовала двух мужчин, подозреваемых в причастности к отмыванию денег с использованием цифровых валют. В официальном заявлении говорится, что двое мужчин были арестованы в… Читать дальше
ePayments Systems Ltd, компания, оказывающая услуги в сфере электронных денег и специализирующаяся на онлайн-платежах для индустрии аффилированного маркетинга, в том числе популярная среди представителей внебиржевой индустрии, приостановила свою деятельность из-за… Читать дальше
Французские власти выдвинули предварительные обвинения в отмывании денег против Александра Винника, подозреваемого в криптовалютном мошенничестве в особо крупных размерах, сообщает информационное агентство The Associated Press. К Виннику есть претензии у… Читать дальше