В рамках устранения рисков, связанных с отмыванием денег, финансовый регулятор Кипра, Комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) опубликовала консультационный документ, котором предлагается перевести положения Пятой европейской директивы о противодействии… Читать дальше
В течение последней торговой дневной сессии акции крупнейшего немецкого банка упали почти на 5% после того, как стало известно об обысках в офисах Deutsche Bank в Германии. И это далеко… Читать дальше
Бывшее подразделение по финансам и рискам Thomson Reuters, компания Refinitiv, предоставит криптовалютной бирже Binance решение по автоматизированной идентификации пользователей, так называемое KYC («знай своего клиента»). «Эффективные способы идентификации пользователей… Читать дальше
Правоохранительные органы Республики Молдова выявили очередную международную преступную схему, которая действовала в стране под прикрытием торговой деятельности на внебиржевом рынке Форекс. В минувшую пятницу Генеральная прокуратура Молдовы сообщила об обысках… Читать дальше
Финансовый регулятор, Комиссия по финансовым рынкам Республики Латвия (FCMC), сообщил накануне о том, что приостанавливает действие лицензии латвийской платежной системы SEMFOPAY за неоднократные нарушения Закона о противодействии отмыванию денег. Более… Читать дальше
Дело о крупной афере с криптовалютой Dragon Coin, раскрывшейся недавно в Таиланде, принимает новый, масштабный оборот после того, как три крупных местных банка, а также «крупный игрок» на Фондовой бирже… Читать дальше
«У вас есть информация о «серых» крипто-инвесторах? Тогда мы идем к вам», практически так можно перефразировать стратегию Налоговой службы Израиля, которая в последнее время оказывает давление на некоторые крипто-площадки или… Читать дальше
В рамках борьбы с отмыванием денег Депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства обязали заморские территории Великобритании раскрывать личности владельцев офшоров, об этом рассказало накануне российское информационное агентство ТАСС. Соответствующая поправка… Читать дальше
Привлечение капитала посредством цифровых валют может быть использовано для финансирования террористической деятельности в обход банковской системы, то есть, в обход финансового надзора со стороны регулирующих органов – подобные растущие опасения… Читать дальше
Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон прославился своим весьма непримиримым отношением к биткоину. Так, в сентябре на финансовой конференции, проходящей в Нью-Йорке, Даймон во всеуслышание объявил биткоины мошенничеством и способом отмывания денег, и… Читать дальше