Американский суд ставит точку в деле о криминальных биткоинах

Энтони Р. Мерджио являлся одним из совладельцев расположенной во Флориде и действовавшей без лицензии криптовалютной биржи Coin.mx, которая была закрыта в связи с обвинениями в отмывании денег с помощью биткоина… Читать дальше

FINMA заподозрила 15 банков в отмывании денег

Около пятнадцати швейцарских банков оказались в так называемой красной зоне, это значит, что злоумышленники с высокой долей вероятности используют из для отмывания денег, полученных преступным путем. Федеральные прокуроры Швейцарии завели… Читать дальше

Маврикий ведет неравный бой с отмыванием денег

В среду Комиссия по финансовым услугам Маврикия опубликовала уведомление, в котором напомнила своим лицензированным компаниям о том, что им необходимо сообщать властям о подозрительной деятельности частных лиц или компаний, перечисленных… Читать дальше

Русская мафия «попалась» в Лондоне

Клиринговая компания, закрывшая пять торговых счетов подозреваемого, передала следователям четыре чека на указанную сумму в рамках закона «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности». Этот арест и конфискация денежных… Читать дальше

Мальтийский Суд заморозил банковские активы Exante

Мальтийский уголовный Суд постановил оставить замороженными активы компании Exante до окончания судебного разбирательства, об этом сообщили накануне мальтийские СМИ. Данное постановление вынесено в рамках местных норм по борьбе с отмыванием денег.… Читать дальше

Deutsche Bank подозревает московского топ-менеджера

Внутреннее расследование Deutsche Bank о возможном отмывании средств в российском представительстве принимает новый оборот. По данным информационного агентства Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, немецкий банк проверяет одного… Читать дальше

Plus500: 61% замороженных счетов возобновили торговлю

Брокерская компания Plus500, акции которой торгуются на Лондонской фондовой бирже, опубликовала сегодня сообщение, в котором отчиталась о прогрессе разблокировки британских клиентских счетов. Еще 18-го мая текущего года, компания объявила о… Читать дальше

Банку Deutsche Bank опять грозит скандал

Немецкий финансовый регулятор BaFin заинтересовался внутренним расследованием германского кредитно-финансового банка Deutsche Bank по делу о предполагаемых махинациях сотрудников московского отделения банка. Немецкое интернет-издание Manager-magazin сообщило накануне о том, что сотрудники… Читать дальше

Молния: Акции брокера Plus500 рухнули на 34%

Акции брокерской компании Plus500, торгующиеся на Лондонской фондовой бирже, обрушились сегодня на более чем 30%, в ответ на сообщение брокера о, фактически, приостановке операционной торговой деятельности британского подразделения. Уведомление компании… Читать дальше