Правление Банка Литвы аннулировало лицензию платежного учреждения, принадлежащую ЗАО Bruc Bond (ранее UAB Moneta International). Регулятор объяснил это решение тем, что компания систематически нарушает требования законодательства в части предотвращения отмывания… Читать дальше
Департамент киберполиции Национальной полиции Украины сообщил накануне о том, что провел обыск по месту жительства троих харьковчан, которые подозреваются в осуществлении незаконных операций по отмыванию денег через российскую платежную систему.… Читать дальше
Финансовый регулятор Германии, BaFin, выдал распоряжение Адаму Грамовски, управляющему директору KKT UG, немедленно прекратить деятельность на территории Германии, сославшись на отсутствие необходимого разрешения на трансграничную торговлю. Распоряжение было выдано 26… Читать дальше
Служба налоговой разведки и расследований Нидерландов (FIOD) арестовала двух мужчин, подозреваемых в причастности к отмыванию денег с использованием цифровых валют. В официальном заявлении говорится, что двое мужчин были арестованы в… Читать дальше
ePayments Systems Ltd, компания, оказывающая услуги в сфере электронных денег и специализирующаяся на онлайн-платежах для индустрии аффилированного маркетинга, в том числе популярная среди представителей внебиржевой индустрии, приостановила свою деятельность из-за… Читать дальше
Французские власти выдвинули предварительные обвинения в отмывании денег против Александра Винника, подозреваемого в криптовалютном мошенничестве в особо крупных размерах, сообщает информационное агентство The Associated Press. К Виннику есть претензии у… Читать дальше
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) готово взять на себя более важную роль в регулировании криптовалютной отрасли. В рамках последнего решения, FCA будет контролировать выполнение требований к контролю… Читать дальше
Отдел специальных расследований Таиланда (DSI) вызвал певицу Байтой Сутиван Тхависин и ее мужа Паттанапон Кунджара «DJ Man» На Айудия, чтобы выяснить их связь с владельцем форекс-пирамиды Forex-3D, которая обвиняется в… Читать дальше
Агентство Thomson Reuters заключило долгосрочный контракт на предоставление доступа к своим флагманским инструментам и технологиям в области правовых расследований для специалистов Министерства юстиции (DOJ). В рамках этого соглашения более 25,000… Читать дальше
Масштабируемое автоматизированное решение Sumsub предоставляет известному представителю торгового рынка, форекс брокеру Exness, унифицированный доступ к решениям в сфере AML/KYC (противодействие отмыванию денег/узнай своего клиента) и соблюдению нормативных требований. Компании в… Читать дальше