В Перми в суд направлено уголовное дело о краже и мошенничестве, совершенных организованной группой с использованием IT-технологий, с причинением ущерба на сумму около 12 млн. рублей. Об этом сообщило сегодня… Читать дальше
Власти США и Германии ликвидировали провайдера криптовалютных услуг ChipMixer, который с 2017 года отмыл цифровые валюты на сумму более 3 млрд долларов США. Платформа работала в даркнете, но у нее… Читать дальше
В последние месяцы волна скандалов, банкротств и арестов в связи с мошенничеством и манипуляциями буквально захлестнула криптоиндустрию. На этот раз южнокорейская прокуратура запросила ордер на арест Кан Чжон Хена, председателя… Читать дальше
Платформа криптокредитования Nexo находится под следствием по подозрению в отмывании денег и налоговых правонарушениях. Правоохранительные органы Болгарии подозревают организаторов криптопроекта в мошенничестве и финансировании терроризма, сообщают местные СМИ. Сегодня, 12… Читать дальше
Обвинительный приговор в адрес организаторов финансовых пирамид в России – явление редкое, но и далеко не новое. Очередной, казалось бы, ничем не примечательный эпизод произошел во Владимире, где прокуратура направила… Читать дальше
Генпрокуратура штата Нью-Йорк, США, подала иск против соучредителя и бывшего гендиректора обанкротившейся платформы для крипто-кредитования Celsius Network со штаб-квартирой в США и с литовской лицензией. Израильский американец Алекс Машинский обвиняется… Читать дальше
Сэм Банкман-Фрид, опальный основатель рухнувшей криптовалютной биржи FTX, накануне был арестован на Багамских островах после того, как прокуратура США выдвинула против него уголовные обвинения. Об этом рассказало сегодня агентство The… Читать дальше
Власти Латвии выдали Иварса Аузинса правоохранительным органам США, где его обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами, банковскими переводами и криптовалютами. Он взаимодействовал с 8 компаниями, которые занимались инвестициями в цифровые… Читать дальше
Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя и направила в суд уголовное дело по факту хищения у граждан более 266 млн рублей. Некий Руслан… Читать дальше
Широко известный ранее на постсоветском пространстве внебиржевой бренд TeleTrade лишился своей лицензии российского форекс-дилера еще в конце 2018 года. После чего его физическое присутствие в стране практически сошло на нет.… Читать дальше