Основатели BitMEX согласились выплатить штрафы по $10 млн

Артур Хейс и Бенджамин Дело, два основателя офшорной криптовалютной биржи BitMEX, в четверг признали себя виновными в нарушении Закона США о банковской тайне, поскольку не внедрили положения о борьбе с… Читать дальше

Admiral Markets прокомментировал полученный штраф

Финансовая инспекция Эстонии направила в Admiral Markets AS уведомление, в котором говорится, что компания нарушила Закон о рынке ценных бумаг и Регламент (ЕС) No 648/2012 Европейского парламента и Совета (EMIR)… Читать дальше

FINRA оштрафовала бывшего сотрудника Interactive Brokers

Американский финансовый отраслевой регулятор, FINRA, выписал штраф в размере 25,000 долларов Арнольду Дж. Файсту, бывшему сотруднику Interactive Brokers по соблюдению требований по борьбе с отмыванием денег (AMLCO). Ведомство обвиняет его… Читать дальше

Голландский регулятор снова оштрафовал 24option

Европейский региональный регулятор, Управление финансовых рынков Нидерландов (AFM), в очередной раз оштрафовал компании Rodeler (NL) BV, Rodeler Limited, Rodeler NL и Rodeler Ltd, управляющие онлайн-платформой 24option.com. На этот раз нарушитель,… Читать дальше

Турецкий регулятор оштрафовал Binance на $750,000

У крупной криптовалютной биржи Binance снова проблемы с регулятором. Совет по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK) наложил на штраф в размере 8 миллионов лир (около 750,000 долларов США) на местное… Читать дальше

CySEC отобрал лицензию у AFX Capital Markets

Финансовый регулятор Кипра, Комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC), сообщил сегодня о том, что отозвал лицензию кипрской инвестиционной фирмы (CIF) у компании AFX Capital Markets Ltd. Решение об отзыве… Читать дальше

Мошенники с бинарными опционами поплатятся $7 миллионами

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила накануне, что Окружной суд США Южного округа Флориды вынес постановление о бессрочных судебных запретах на жителя Флориды и нескольких иностранных граждан за… Читать дальше

Польский брокер XTB сильно проштрафился во Франции

Комиссия по санкциям французского финансового регулятора Autorite des Marches Financiers (AMF) опубликовала предупреждение в отношении польского форекс брокера X-Trade Brokers, более известного как бренд XTB, а также наложила на компанию… Читать дальше

ForexCT заплатит $20 млн штрафов

FTI Consulting, ликвидаторы Forex Capital Trading (ForexCT), проинформировали 8,600 клиентов брокера о том, что у них есть право потребовать у компании возмещение убытков. Financial Review сообщает, что Forex Capital Trading… Читать дальше

Interactive Brokers выплатит клиентам $82 млн компенсации

Комиссия по срочной биржевой торговле в США, CFTC, объявила накануне, что Interactive Brokers LLC, крупная брокерская компания, зарегистрированная в США, нарушила процедуры работы с клиентскими счетами, за что теперь должна… Читать дальше