Недавно, по инициативе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу состоялось онлайн-заседания Рабочей группы Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств-участников СНГ. Участники подвели итоги деятельности за 2023 год, а… Читать дальше
Трансконтинентальная полицейская операция по борьбе с финансовыми преступлениями в Интернете завершилась арестом почти 3500 подозреваемых и изъятием активов на сумму 300 млн долларов в 34 странах. Шестимесячная операция под названием… Читать дальше
Мир цифровых финансов поражает разнообразием торговых инструментов и новых технологий. XCritical никогда не стоит в стороне от современных трендов, поэтому постоянно предоставляет инвесторам все более широкие возможности для заработка. На… Читать дальше
Кошелек Coinbase Wallet теперь поддерживает возможность отправки денег по ссылке, которой можно поделиться в любом мессенджере, включая WhatsApp, iMessage, Telegram, а также через популярные приложения для социальных сетей и электронную… Читать дальше
Очередная торговая площадка для цифровых активов попросила граждан Российской Федерации закрыть счета. На этот раз от российских пользователей отказалась эстонская криптовалютная биржа ATAIX Eurasia. Об этом, со ссылкой на свои… Читать дальше
Регулятор Республики Казахстан продолжает выявлять и блокировать торговые организации, предлагающие свои услуги гражданам страны без необходимой для этого лицензии. На этот раз под раздачу попала вторая в мире по величине… Читать дальше
В США экстрадирован гражданин Сербии, обвиняемый в организации масштабного мошенничества с криптовалютами и бинарными опционами. По данным Министерства юстиции, он помог создать и вывести на рынок более 20 мошеннических торговых… Читать дальше
Кипрский финансовый регулятор, Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам CySEC, начала подчищать реестр компаний, которым она ранее выдала лицензию на предложение услуг в сфере цифровых активов, и которые этим… Читать дальше
Разработчик глобальной универсальной платформы для верификации, компания Sumsub, предоставит провайдеру платежей с использованием цифровых активов, Wirex, решения для соблюдение нормативных требований к постоянному мониторингу транзакций в рамках правила контроля переводов… Читать дальше
Николя Риту, специалист по связям с общественностью Комиссии по финансовым услугам Вануату, рассказывает о том, как эта квинтэссенция офшорной юрисдикции стремится привлечь к себе форекс брокеров. На недавнем симпозиуме, организованном… Читать дальше