В Москве арестованы организаторы форекс-дилера FMC

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задокументирована противоправная деятельность представителей российского форекс-дилера, действовавшего под брендом FMC, об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России, Ирина Волк.

«По имеющейся информации, подозреваемые, используя известный бренд, под видом предоставления услуг по организации торгов на электронном рынке привлекали денежные средства граждан, обещая получение сверхприбыли от проведения операций с финансовыми инструментами. В действительности, полученные денежные средства перечислялись на подконтрольные злоумышленникам счета и похищались. Для создания видимости проведения торговых операций, подозреваемые использовали специализированную компьютерную программу, в которой гражданам открывали «игровые» счета с отражением якобы зачисленных денежных средств. Затем с помощью специального плагина программы счета обнулялись», говорится в заявлении правоохранительных органов.

По предварительным данным, общая сумма ущерба превысила 1 миллиард рублей, количество пострадавших – свыше 1,000 человек. Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

«Сотрудниками полиции на территории Московского региона проведено более 30 обысков в офисах организации и по местам жительства фигурантов. Обнаружены и изъяты бухгалтерская документация, компьютерная техника, электронные носители информации, черновые записи, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В отношении 3 активных участников группы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности», добавила официальный представитель МВД РФ.

Несмотря на то что в официальном заявлении название «опальной» компании не упоминается, в видеоролике можно четко увидеть, что обыски прошли в офисе компании FMC, которая не включена в реестр российских лицензированных форекс-дилеров. Также в офисах компании присутствуют рекламные материалы некоего проекта «Биржа трейдеров», позиционирующегося как «крупнейшая международная база трейдеров».

Сам же бренд FMC, зарегистрированный на имя ООО Маркетконсалт, позиционируется как «консалтинговая компания Moscow City, которая предоставляет экспертные услуги по увеличению прибыли на фондовом рынке, а также занимается формированием и ведением инвестиционных портфелей со средней доходностью 100-150% и выше!». Головной офис «Маркетконсалт» расположен по адресу ул. Пресненская набережная (Москва), БЦ «Imperia Tower».