Национальное агентство проектного управления при Президенте Республики Узбекистан выразило обеспокоенность распространением, в последнее время, в стране криптовалютных пирамид в виде электронных торговых платформ.
НАПУ в текущем году выявило ряд сомнительных проектов по рекламированию и торговле псевдо «крипто» активами и соответствующая информация была направлена в правоохранительные органы.
«В последнее время как во всем мире, так и в Республике Узбекистан участились случаи реализации различных мошеннических схем в виде «финансовых пирамид», в том числе с использованием крипто-активов. Преступные группы, как правило, иностранного происхождения посредством организации разного рода электронных платформ, сайтов и информационных систем входят на рынок Узбекистана для привлечения свободных денежных средств населения в целях нелегального обогащения. При этом, низкий уровень финансовой грамотности, а также отсутствие базовых знаний у населения республики о сущности и механизмах функционирования крипто-активов играет на руку злоумышленникам», говорится в недавнем релизе НАПУ.
«Для повышения привлекательности таких проектов и привлечения большого количества участников используются элементы так называемого сетевого маркетинга и «Схемы Понци». Учитывая, что финансовые пирамиды ориентированы на привлечение огромной массы участников, доходы организаторов таких проектов могут достигать нескольких миллионов долларов США, а жертвами становятся тысячи людей, что вызывает большой общественный резонанс», добавляют в НАПУ.
Эксперты перечислили основные признаки таких сомнительных проектов, с учетом анализа международного опыта:
- Неопределенное место происхождения компании;
- Отказ от любой финансовой ответственности и требование согласия участника на принятие всех рисков в соглашении или в договоре;
- Сомнительные или непонятные для обычного пользователя услуги или продукты;
- Наличие требований касательно обязательного инвестирования средств для дальнейшей работы на той или иной платформе;
- Наличие многоступенчатой программы получения дохода за счет привлечения новых участников;
- Повышение привлекательности за счет демонстрации высоких доходов других участников, инвестировавших в данный проект;
- Манипулирование «высокими перспективами криптовалют», с учетом отсутствия необходимых знаний потенциальных участников;
- Организация больших мероприятий в целях имитации широкомасштабности деятельности компании и привлечения большой аудитории в проект;
- Отсутствие определенных квалификационных или других требований для участников.
Национальное агентство проектного управления при Президенте Республики Узбекистан настоятельно призывает быть максимально бдительными, предостерегаться и не принимать участия в деятельности такого рода компаний, платформ, сайтов или систем, не брать в долг у знакомых, друзей или родственников денежные средства, особенно не брать кредитные или долговые обязательства для инвестирования и становления участником сомнительных схем, призывающих удвоить или утроить вложенные средства за короткий промежуток времени.
