Власти США и Германии ликвидировали провайдера криптовалютных услуг ChipMixer, который с 2017 года отмыл цифровые валюты на сумму более 3 млрд долларов США. Платформа работала в даркнете, но у нее была витрина в «чистом» сегменте.
В среду было объявлено, что федеральные правоохранительные органы США конфисковали два домена, связанных с сервисом ChipMixer, а также соответствующий аккаунт GitHub. Власти Германии конфисковали четыре внутренних сервера ChipMixer и 46 млн долл. в криптовалюте.
Кроме того, прокуратура США предъявила обвинение в управлении ChipMixer гражданину Вьетнама Минь Кюй Нгую (Minh Quốc Nguyễn). 49-летнему мужчине предъявлены обвинения в отмывании денег, ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег и краже личных данных, что предусматривает максимальный срок тюремного заключения до 40 лет.
«Мы не позволим киберпреступникам прятаться за клавиатурами и избегать последствий своих незаконных действий. Борьба с киберпреступностью требует высочайшего уровня сотрудничества между всеми ведомствами из правоохранительных органов», — заявил заместитель директора ФБР Пол Аббат.
Действительно, наряду с правоохранительными органами США и Германии, власти Бельгии, Польши и Швейцарии, а также Европол также оказывали поддержку расследованию.
ChipMixer был одним из крупнейших криптовалютных сервисов, который помогал преступникам отмывать свои незаконно нажитые доходы. Он предоставлял услуги нескольким клиентам из США, но не был зарегистрирован в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями и не собирал информацию о своих клиентах. Платформа предлагала клиентам полную анонимность.
Согласно судебным документам, ChipMixer обработал 17 млн долл. в биткоинах, связанных с 37 штаммами программ-вымогателей; более 700 млн долл. в биткоинах с кошельков, содержащих украденные средства, в том числе в результате атак на мост Axie Infinity и мост Harmony; более 200 млн долл. в биткоинах, связанных с рынками даркнета; и более 35 млн долл. в биткоинах, прямо или косвенно связанных с мошенническими магазинами.
«ChipMixer способствовал отмыванию криптовалюты, в частности, биткоина, в огромных масштабах, помогая преступникам всех мастей уклоняться от обнаружения», — сказала Жаклин Ромеро, прокурор США по Восточному округу штата Пенсильвания. «Такие платформы, как ChipMixer, предназначенные для сокрытия источников и мест назначения преступных доходов, подрывают доверие общества к криптовалютам и технологии блокчейн».
Darknet crypto mixer ChipMixer seized and a Vietnamese National charged for allegedly laundering over $3 billion.
/chipmixer.com#cybersecurity #infosec @Bitcoin pic.twitter.com/fiy1BCAHYA
— Dominic Alvieri (@AlvieriD) March 16, 2023
Правоохранительные органы по всему миру сейчас активно борются с растущей киберпреступностью. Хотя децентрализованная технология блокчейн ставит перед правоохранительными органами новые задачи, отследить киберпреступников, похищающих криптовалюты, вполне возможно.
Ранее в этом году норвежская полиция изъяла 5,85 млн долл. в криптовалютах, похищенных Северокорейскими хакерами из Ronin Network, блокчейна, поддерживающего популярную криптовалютную игру Axie Infinity. В ноябре 2021 года власти США объявили о конфискации более 50 676 биткоинов (которые на тот момент стоили более 3,36 млрд долл.), украденных в 2012 году с печально известного маркетплейса в даркнете Silk Road.
В прошлом году Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) объявило о намерении регулировать криптомиксеры и связанные с ними технологии. В 2019 году Голландская служба фискальной информации и расследований (FIOD) совместно с Европолом и властями Люксембурга закрыла криптомиксер Bestmixer.io, который на тот момент был одним из лидеров рынка.
